BUT Règle 26

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BUT Règle 26

Les informations ci-dessous sont divulguées conformément à la règle 26 de l'AIM et ont été mises à jour le 15/06/2022.

L'entreprise: Groupe Zenova Plc

Bureau d'inscription:172 Arlington Road, Londres, Angleterre, NW1 7HL

Numéro d'entreprise: 13403221

Pays de constitution: La Société a été constituée et enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles le 17 mai 2021 en tant que société à responsabilité limitée sous le nom de Zenova Group Limited. La Société a changé son nom en Zenova Group Plc le 15 juin 2021.

Pays d'exploitation : La Société exerce ses activités au Royaume-Uni.

Code de la ville britannique sur les rachats et les fusions : Le UK City Code et les Takeovers and Mergers s'appliquent à la Société.

Description de l'entreprise

La genèse de Zenova Group Plc (la "Société") a été fondée en janvier 2020, apportant une innovation de pointe au monde de la sécurité incendie et de l'isolation. Poussés par le même objectif de réformer le paysage de la sécurité incendie dans une industrie qui n'avait connu aucun progrès technologique depuis plus de cinq décennies, Tony Crawley et l'équipe technique ont développé les idées des produits Zenova actuels.

Les premiers produits développés ont été la peinture anti-incendie, Zenova FP et le fluide extincteur, Zenova FX. Le principe de base de ces produits est ce qui a ouvert la voie au reste de la marque Zenova : des produits plus efficaces et simples à utiliser, qui étaient également respectueux de l'environnement et non toxiques.

Les deux premiers produits de protection incendie révolutionnaires ont attiré l'attention du Dr Etrur Albani. Conscient des avantages considérables de l'innovation derrière les produits Zenova, il a rejoint l'entreprise et l'a aidée à se développer dans le domaine de l'isolation, ce qui a conduit au développement de la peinture et de l'enduit isolants, Zenova IP et Zenova IR.

Le besoin croissant pour les produits Zenova dans l'industrie de la protection contre les incendies et de l'isolation s'est immédiatement fait sentir. Alors que l'équipe Zenova continuait à travailler sur de nouvelles innovations pour lutter contre et prévenir les incendies, en se développant dans la technologie matérielle en instance de brevet, la demande pour les produits de pointe de Zenova était déjà en cours. Avec l'examen toujours croissant auquel est confronté le secteur de la prévention des incendies, la certification était crucial pour répondre à cet intérêt du monde hautement réglementé de la sécurité des bâtiments. Ainsi, en décembre 2020, Zenova a entamé le processus d'obtention d'une certification mondiale pour ses produits via des tests de laboratoire accrédités indépendants.

Zenova est devenue une entreprise dotée des dernières technologies disponibles en matière de sécurité incendie et d'isolation thermique, offrant des produits qui permettent d'économiser à plusieurs niveaux - la vie, la propriété et l'énergie. Zenova est actuellement en train d'obtenir de nouveaux investissements pour étendre sa portée sur les marchés mondiaux ainsi que pour financer sa R&D continue, garantissant que l'entreprise reste en avance sur la courbe avec une technologie pionnière.

La Société est la société holding du Groupe. Les principales filiales de la Société sont :

NOM DE L'ENTREPRISE

ACTIVITÉ PRINCIPALE

PAYS DE CONSTITUTION

POURCENTAGE DE PROPRIÉTÉ

Zenova SA

Développement de produits de sécurité incendie et de gestion de la température

Angleterre et Pays de Galles

100%

Zenova Distribution Ltée

Distribution et vente en gros

Angleterre et Pays de Galles

100%

Conseil d'administration

Don Nicolson, président non exécutif

Don est un chef d'entreprise senior avec plus de 35 ans d'expérience dans divers secteurs d'activité, au Royaume-Uni et à l'international, notamment le pétrole, le gaz et la pierre naturelle. Au cours de cette période, il a occupé plusieurs postes au sein de conseils d'administration, exécutifs et non exécutifs, dans des sociétés cotées en bourse et privées. Don a passé 26 ans chez BP où des postes de direction comprenaient le directeur de la mer du Nord, où il était responsable d'un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars américains et d'une main-d'œuvre d'environ 2000 ; chef de cabinet du PDG de BP (E&P); Vice-président BP Alaska et vice-président BP Canada. Il a récemment occupé les postes de président et PDG par intérim de Levantina Natural Stone Company, dont le siège est en Espagne, et de membre du conseil consultatif E&P de SSE plc, une société du FTSE 100. Il est actuellement administrateur non exécutif indépendant de Scirocco Energy plc et conseiller principal de Fox Marble Holdings plc, cotée à l'AIM.

Tony Crawley, directeur général

Tony a fondé Zenova après avoir acquis une expérience significative dans des postes de direction dans des entreprises en croissance dans le domaine de la construction et de la sécurité incendie. Il a été directeur général de Fripura Sales Ltd, où il était responsable de la mise en place des opérations de logistique, de fabrication et de vente à travers l'Europe et le Canada. Tony a commencé sa carrière en tant qu'entrepreneur en électricité, ce qui a abouti à sa nomination en tant que président d'une entreprise nationale de sous-traitance comptant plus de 150 employés et générant des revenus de plus de 18 millions de livres sterling.

Dr Etrur Albani, vice-président exécutif

Etrur est un entrepreneur en série qui a occupé de nombreux postes de direction dans des entreprises en démarrage et établies, il est expérimenté dans la gestion du redressement et le développement stratégique. En 2003, il a rejoint Post and Telecom of Kosova en tant que directeur de la planification stratégique, puis a été nommé directeur de la planification stratégique et du développement avant d'être nommé directeur général où il a été responsable d'une restructuration et d'une croissance importantes. Etrur est titulaire d'un doctorat. et a suivi le cours de leadership stratégique d'Oxford à la Said Business School.

Thomas Melchior, directeur financier

Thomas possède une expérience significative de la haute direction ayant occupé plusieurs postes d'administrateur dans des entreprises à travers le monde, notamment le directeur financier de CWC Maldives / Dhiraagu, le directeur de l'exploitation de PTK Kosovo, le PDG d'Horizon Remote Services Pvt. Ltd et directeur financier de Swisscom International India/Essar Cellphone. Récemment, il s'est concentré sur les start-up et agit en tant que directeur financier et consultant stratégique pour Whitefield GmbH (Zurich) et DogData OU (Estonie). Il est titulaire d'un MBA de l'Université de Rochester et d'un diplôme fédéral en administration des affaires de la Zurich Business School. Thomas est basé en Suisse mais consacrera tout le temps nécessaire au conseil d'administration pour remplir ses fonctions de directeur financier du groupe.

Alain Gottesman, administrateur non exécutif indépendant

Alain est un conseiller stratégique senior avec une expérience de travail avec des entreprises multinationales allant des start-ups aux grandes entreprises publiques telles que Denton's Advisory, Guidry Libya Port Susah Advisory et Gulf Islamic Investment Dubai Advisory. Alain a également travaillé avec le bureau saoudien du prince héritier concernant un projet de dessalement en 2018. Il a été impliqué dans de nombreuses levées de capitaux et transactions de fusions et acquisitions en tant que directeur, conseiller et investisseur dans le monde entier, vivant aux États-Unis depuis plus de 10 ans et huit ans en Australasie, au Japon, à Hong Kong et à Singapour. L'expérience d'Alain comprend le directeur des fusions et acquisitions chez Strand Partners Investment Bank, le PDG des filiales chez Schlumberger Smart Cards & Terminals et le vice-président de Citizen Japan au bureau de Tokyo.

Fiona Rodford, administratrice non exécutive indépendante

Fiona est une directrice des ressources humaines et de la transformation avec une vaste expérience de la transformation des entreprises dans des organisations publiques et privées dans un large éventail de secteurs tels que la vente au détail, la banque et la fabrication. Elle a démontré avec succès des améliorations commerciales significatives et un changement de culture dans de grandes entreprises complexes, notamment Thomas Cook, Alliance & Leicester, BAA, TUI, Fenwick. Après avoir occupé plusieurs postes de direction dans de grandes sociétés anonymes, Fiona a créé sa propre entreprise et travaille avec des PDG et des équipes de direction, assumant un rôle clé pour aider à mener à bien des projets de transformation importants. Fiona est membre du conseil d'administration de Pilotlight.

Conseillers et secrétaire
Conseiller nommé SPARK Advisory Partners Limited 5, voie Saint-Jean Londres EC1M 4BH
Courtier SI Capital 46 Bridge Street Godalming, Surrey, GU7 1HL
Conseillers juridiques Rosenblatt Limited 9-13, rue Saint-André Londres EC4A 3AF
Comptable déclarant et commissaires aux comptes PKF Littlejohn LLP 15 Cirque Westferry Quai Canary Londres E14 4HD
Greffier Neville Registrars Limited Maison Neville Route du parc d'acier Halesowen B62 8HD
Secrétaire de la Société Orana Corporate LLP Cours d'Eccleston 25 Place Eccleston Londres SW1W 9NF
 

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Symbole AIM : ZED

Marché indiciel : OBJECTIF.

La Société n'est cotée sur aucune autre bourse ou plate-forme de négociation.

Numéro ISIN : GB00BNVVH568

Nombre de titres AIM en émission : 93,384,053

Pourcentage d'actions non détenues par le public : 57.39%

Actionnaires substantiels et significatifs

Actionnaire/Groupe

Montant

Pourcentage, %

Motus Distribution Limitée

12,350,000

13.22%

Linden Holdings (Malte) Limited

11,750,000

12.58%

Shard Capital Partners LLP

11,052,631

11.84%

1291207 BC Ltd

5,405,000

5.79%

1291211 BC Ltd

5,405,000

5.79%

Tony Crawley

4,935,000

5.28%

Dr Etrur Albani

4,700,000

5.03%

Paul Williamson

4,700,000

5.03%

Rockmasters Limitée

4,350,000

4.66%

Matthieu Perry

4,230,000

4.53%

Amati Global Investors Limited

3,947,368

4.23%

Lumen Holdings Limitée

3,000,000

3.21%

Il n'y a aucune restriction au transfert de titres.

Gouvernance d'entreprise

Le conseil est responsable devant les actionnaires de la Société d'une bonne gouvernance d'entreprise et l'objectif du conseil est d'atteindre une norme élevée de gouvernance d'entreprise. Le Conseil a adopté le Code de gouvernance d'entreprise de la Quoted Companies Alliance (Code QCA) et la Déclaration de gouvernance d'entreprise définit la manière dont le Groupe respecte les 10 principes du Code QCA. Le code QCA peut être trouvé ici.

Code de négociation d'actions

La Société a adopté, avec effet à compter de l'Admission, un code de négociation d'actions pour les Administrateurs et certains employés, qui est approprié pour une société dont les actions sont admises à la négociation sur l'AIM (notamment en ce qui concerne les transactions pendant les périodes fermées conformément à la Règle 21 du Règles AIM pour les entreprises). La Société prendra toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les Administrateurs et tous les employés concernés se conforment aux termes de ce code de négociation d'actions.

Politique de lutte contre les pots-de-vin et la corruption

L'une des valeurs fondamentales de Zenova Group Plcs (la « Société ») est de maintenir des pratiques commerciales responsables et équitables. La Société s'engage à promouvoir et à maintenir le plus haut niveau de normes éthiques en relation avec toutes ses activités commerciales. La réputation de la Société en matière de maintien de pratiques commerciales légales est d'une importance primordiale et cette politique est conçue pour préserver ces valeurs. Zenova Group Plc a donc une politique de tolérance zéro à l'égard des pots-de-vin et de la corruption et s'engage à agir équitablement et avec intégrité dans toutes ses transactions et relations commerciales et à mettre en œuvre et à appliquer des systèmes efficaces pour lutter contre les pots-de-vin.

La politique de lutte contre les pots-de-vin et la corruption peut être consultée ici.

Le comité d'audit et des risques

Le comité d'audit et des risques sera présidé par Don Nicolson et ses autres membres sont Fiona Rodford et Alain Gottesman, dont la majorité sont des administrateurs non exécutifs indépendants. Le comité d'audit et des risques doit se réunir formellement au moins deux fois par an et autrement selon les besoins. Il aura la responsabilité de s'assurer que la performance financière de la Société fait l'objet d'un rapport et d'un examen appropriés et son rôle comprend la surveillance de l'intégrité des états financiers de la Société (y compris les comptes annuels et intermédiaires et les annonces de résultats), l'examen du contrôle interne et des risques systèmes de gestion, en examinant toute modification des politiques comptables, en examinant et en surveillant l'étendue des services non liés à l'audit fournis par les auditeurs externes et en donnant des conseils sur la nomination des auditeurs externes. Le Comité d'Audit et des Risques a un accès illimité aux commissaires aux comptes de la Société.

Le mandat du comité d'audit et des risques peut être consulté ici.

Le Comité des Rémunérations

Le comité des rémunérations est présidé par Fiona Rodford et ses autres membres sont Don Nicolson et Alain Gottesman, dont la majorité sont des administrateurs non exécutifs indépendants. Le PDG et le directeur financier assisteront aux réunions du comité en tant qu'observateurs. Le comité de rémunération doit se réunir au moins une fois par an et à tout autre moment si nécessaire. Il sera chargé de déterminer, dans le cadre des termes de référence convenus, la politique de la Société en matière d'enveloppes de rémunération du directeur général de la Société, du président, des administrateurs exécutifs, du secrétaire général, des cadres supérieurs et des autres membres de la direction générale qu'il est désigné pour prendre en considération. Le comité de rémunération sera également chargé de déterminer (dans le cadre de la politique de la Société et en consultation avec le président du conseil d'administration et/ou le directeur général) l'ensemble de la rémunération individuelle de chaque administrateur exécutif, du secrétaire général et des autres personnes désignées cadres supérieurs (y compris les primes, les paiements incitatifs et les options sur actions ou autres attributions d'actions). La rémunération des administrateurs non exécutifs relèvera de la compétence du Président et des administrateurs exécutifs du Conseil. Aucun administrateur ou gérant ne sera autorisé à participer à des discussions concernant sa propre rémunération. En outre, le comité de rémunération aura la responsabilité d'examiner la structure, la taille et la composition (y compris les compétences, les connaissances et l'expérience) du conseil et de prendre pleinement en considération la planification de la relève. Il aura également la responsabilité de recommander de nouvelles nominations au Conseil.

Le mandat du comité des rémunérations est disponible ici.

Le Comité des Nominations

Le comité de nomination doit comprendre Don Nicolson et Fiona Rodford, avec Alain Gottesman comme président du comité. Les principales fonctions du comité de nomination en ce qui concerne les nominations comprendront, entre autres, l'examen de la planification de la succession des membres du conseil ; identifier et proposer à l'approbation du conseil des candidats pour combler les postes vacants au fur et à mesure qu'ils se présentent ; évaluer l'équilibre des compétences, des connaissances et de l'expérience au sein du conseil ; examiner régulièrement la structure, la taille et la composition (y compris les compétences, les connaissances et l'expérience) du conseil et faire des recommandations au conseil concernant les changements ; examiner les besoins de leadership du Groupe, à la fois exécutif et non exécutif, en vue d'assurer la capacité continue du Groupe à être compétitif sur le marché ; et faire des recommandations au Conseil d'administration sur la reconduction de tout administrateur non exécutif à la fin de son mandat ou à son départ à la retraite.

Le mandat du comité de nomination peut être consulté ici.

Document d'admission

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