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Gouvernance d'entreprise

Le conseil est responsable devant les actionnaires de la Société d'une bonne gouvernance d'entreprise et l'objectif du conseil est d'atteindre une norme élevée de gouvernance d'entreprise. Le Conseil a adopté le Code de gouvernance d'entreprise de la Quoted Companies Alliance (Code QCA) et la Déclaration de gouvernance d'entreprise définit la manière dont le Groupe respecte les 10 principes du Code QCA. Le code QCA peut être trouvé ici.

Code de négociation d'actions

La Société a adopté, avec effet à compter de l'Admission, un code de négociation d'actions pour les Administrateurs et certains employés, qui est approprié pour une société dont les actions sont admises à la négociation sur l'AIM (notamment en ce qui concerne les transactions pendant les périodes fermées conformément à la Règle 21 du Règles AIM pour les entreprises). La Société prendra toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les Administrateurs et tous les employés concernés se conforment aux termes de ce code de négociation d'actions.

Politique de lutte contre les pots-de-vin et la corruption

L'une des valeurs fondamentales de Zenova Group Plcs (la « Société ») est de maintenir des pratiques commerciales responsables et équitables. La Société s'engage à promouvoir et à maintenir le plus haut niveau de normes éthiques en relation avec toutes ses activités commerciales. La réputation de la Société en matière de maintien de pratiques commerciales légales est d'une importance primordiale et cette politique est conçue pour préserver ces valeurs. Zenova Group Plc a donc une politique de tolérance zéro à l'égard des pots-de-vin et de la corruption et s'engage à agir équitablement et avec intégrité dans toutes ses transactions et relations commerciales et à mettre en œuvre et à appliquer des systèmes efficaces pour lutter contre les pots-de-vin.

La politique de lutte contre les pots-de-vin et la corruption peut être consultée ici.

Le comité d'audit et des risques

Le comité d'audit et des risques sera présidé par Don Nicolson et ses autres membres sont Fiona Rodford et Alain Gottesman, dont la majorité sont des administrateurs non exécutifs indépendants. Le comité d'audit et des risques doit se réunir formellement au moins deux fois par an et autrement selon les besoins. Il aura la responsabilité de s'assurer que la performance financière de la Société fait l'objet d'un rapport et d'un examen appropriés et son rôle comprend la surveillance de l'intégrité des états financiers de la Société (y compris les comptes annuels et intermédiaires et les annonces de résultats), l'examen du contrôle interne et des risques systèmes de gestion, en examinant toute modification des politiques comptables, en examinant et en surveillant l'étendue des services non liés à l'audit fournis par les auditeurs externes et en donnant des conseils sur la nomination des auditeurs externes. Le Comité d'Audit et des Risques a un accès illimité aux commissaires aux comptes de la Société.

Le mandat du comité d'audit et des risques peut être consulté ici.

Le Comité des Rémunérations

Le comité des rémunérations est présidé par Fiona Rodford et ses autres membres sont Don Nicolson et Alain Gottesman, dont la majorité sont des administrateurs non exécutifs indépendants. Le PDG et le directeur financier assisteront aux réunions du comité en tant qu'observateurs. Le comité de rémunération doit se réunir au moins une fois par an et à tout autre moment si nécessaire. Il sera chargé de déterminer, dans le cadre des termes de référence convenus, la politique de la Société en matière d'enveloppes de rémunération du directeur général de la Société, du président, des administrateurs exécutifs, du secrétaire général, des cadres supérieurs et des autres membres de la direction générale qu'il est désigné pour prendre en considération. Le comité de rémunération sera également chargé de déterminer (dans le cadre de la politique de la Société et en consultation avec le président du conseil d'administration et/ou le directeur général) l'ensemble de la rémunération individuelle de chaque administrateur exécutif, du secrétaire général et des autres personnes désignées cadres supérieurs (y compris les primes, les paiements incitatifs et les options sur actions ou autres attributions d'actions). La rémunération des administrateurs non exécutifs relèvera de la compétence du Président et des administrateurs exécutifs du Conseil. Aucun administrateur ou gérant ne sera autorisé à participer à des discussions concernant sa propre rémunération. En outre, le comité de rémunération aura la responsabilité d'examiner la structure, la taille et la composition (y compris les compétences, les connaissances et l'expérience) du conseil et de prendre pleinement en considération la planification de la relève. Il aura également la responsabilité de recommander de nouvelles nominations au Conseil.

Le mandat du comité des rémunérations est disponible ici.

Le Comité des Nominations

Le comité de nomination doit comprendre Don Nicolson et Fiona Rodford, avec Alain Gottesman comme président du comité. Les principales fonctions du comité de nomination en ce qui concerne les nominations comprendront, entre autres, l'examen de la planification de la succession des membres du conseil ; identifier et proposer à l'approbation du conseil des candidats pour combler les postes vacants au fur et à mesure qu'ils se présentent ; évaluer l'équilibre des compétences, des connaissances et de l'expérience au sein du conseil ; examiner régulièrement la structure, la taille et la composition (y compris les compétences, les connaissances et l'expérience) du conseil et faire des recommandations au conseil concernant les changements ; examiner les besoins de leadership du Groupe, à la fois exécutif et non exécutif, en vue d'assurer la capacité continue du Groupe à être compétitif sur le marché ; et faire des recommandations au Conseil d'administration sur la reconduction de tout administrateur non exécutif à la fin de son mandat ou à son départ à la retraite.

Le mandat du comité de nomination peut être consulté ici.

Document d'admission

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