Menu
Thuis > Over >
De onderstaande informatie wordt bekendgemaakt in overeenstemming met AIM Rule 26 en is bijgewerkt op 15/06/2022.
Ondernemingsbestuur
De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de aandeelhouders van de Vennootschap voor goed ondernemingsbestuur en het is de doelstelling van de Raad om een hoog niveau van ondernemingsbestuur te bereiken. De Raad van Bestuur heeft de Corporate Governance Code (QCA Code) van de Quoted Companies Alliance aangenomen en in de Corporate Governance Verklaring wordt uiteengezet hoe de Groep de 10 Principes van de QCA Code naleeft. De QCA-code vindt u hier.
Handelscode delen
De Vennootschap heeft, met ingang van de Toelating, een code voor het verhandelen van aandelen aangenomen voor de Bestuurders en bepaalde werknemers, die van toepassing is op een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op AIM (in het bijzonder met betrekking tot handel tijdens gesloten periodes in overeenstemming met Regel 21 van de AIM-regels voor bedrijven). De Vennootschap zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Bestuurders en alle relevante werknemers de voorwaarden van die code voor het verhandelen van aandelen naleven.
Beleid tegen omkoping en corruptie
Een van de kernwaarden van Zenova Group Plcs (het "Bedrijf") is het handhaven van verantwoorde en eerlijke handelspraktijken. Het bedrijf zet zich in voor het bevorderen en handhaven van het hoogste niveau van ethische normen met betrekking tot al zijn zakelijke activiteiten. De reputatie van het bedrijf voor het handhaven van wettige handelspraktijken is van het allergrootste belang en dit beleid is ontworpen om deze waarden te behouden. Zenova Group Plc heeft daarom een nultolerantiebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie en zet zich in voor eerlijk en integer handelen in al haar zakelijke transacties en relaties en het implementeren en handhaven van effectieve systemen om omkoping tegen te gaan.
Het Audit- en Risicocomité
Het Audit- en Risicocomité zal worden voorgezeten door Alain Gottesman en de andere leden zijn Fiona Rodford en Etrur Albanees, van wie de meerderheid onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders zijn. Van de Audit- en Risicocommissie wordt verwacht dat zij ten minste twee keer per jaar formeel bijeenkomt en anders zo vaak als nodig is. Het zal de verantwoordelijkheid hebben ervoor te zorgen dat de financiële prestaties van het bedrijf naar behoren worden gerapporteerd en beoordeeld en zijn rol omvat het bewaken van de integriteit van de financiële overzichten van het bedrijf (inclusief jaarrekeningen en tussentijdse rekeningen en aankondigingen van resultaten), het beoordelen van interne controle en risicobeheer. het beoordelen van eventuele wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving, het beoordelen en bewaken van de omvang van de niet-controlediensten die door externe accountants worden uitgevoerd en het adviseren over de aanstelling van externe accountants. Het Audit- en Risicocomité heeft onbeperkte toegang tot de accountants van de Vennootschap.
Het reglement van de Audit- en Risicocommissie vindt u hier.
De Remuneratiecommissie
Het Remuneratiecomité wordt voorgezeten door Fiona Rodford en de andere leden zijn Don Nicolson en Alain Gottesman, van wie de meerderheid onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders zijn. De CEO en de financieel directeur zullen de commissievergaderingen als waarnemers bijwonen. De remuneratiecommissie komt naar verwachting niet minder dan eenmaal per jaar bijeen en zo vaak als nodig is. Het zal verantwoordelijk zijn voor het bepalen, binnen het overeengekomen reglement, van het beleid van de Vennootschap met betrekking tot de remuneratiepakketten van de CEO, de Voorzitter en de uitvoerende bestuurders, de secretaris van de Vennootschap, senior managers en alle andere leden van het uitvoerend management zoals het is aangewezen om te overwegen. Het remuneratiecomité zal ook verantwoordelijk zijn voor het bepalen (binnen de voorwaarden van het beleid van de Vennootschap en in overleg met de voorzitter van de raad van bestuur en/of de chief executive officer) van het totale individuele remuneratiepakket voor elke uitvoerend bestuurder, de secretaris van de vennootschap en andere aangewezen senior executives (waaronder bonussen, aanmoedigingspremies en aandelenopties of andere toekenningen van aandelen). De vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders zal een zaak zijn voor de voorzitter en de uitvoerende bestuurders van de raad. Geen enkele bestuurder of manager mag deelnemen aan besprekingen over zijn eigen vergoeding. Daarnaast zal de remuneratiecommissie de verantwoordelijkheid hebben om de structuur, omvang en samenstelling (inclusief de vaardigheden, kennis en ervaring) van de Raad te beoordelen en de opvolgingsplanning volledig in overweging te nemen. Het zal ook verantwoordelijk zijn voor het aanbevelen van nieuwe benoemingen aan de raad.
De Benoemingscommissie
De benoemingscommissie zal bestaan uit Don Nicolson en Fiona Rodford, met Alain Gottesman als voorzitter van de commissie. De belangrijkste functies van het Benoemingscomité met betrekking tot benoemingen omvatten onder meer het overwegen van opvolgingsplanning voor bestuursleden; het identificeren en nomineren ter goedkeuring van de raad van kandidaten om vacatures in de raad te vervullen zodra deze zich voordoen; het evalueren van de balans tussen vaardigheden, kennis en ervaring in de raad; het regelmatig beoordelen van de structuur, omvang en samenstelling (inclusief vaardigheden, kennis en ervaring) van de Raad en het doen van aanbevelingen aan de Raad met betrekking tot wijzigingen; het evalueren van de leiderschapsbehoeften van de Groep, zowel uitvoerend als niet-uitvoerend, met het oog op het blijvend vermogen van de Groep om effectief te concurreren op de markt; en het doen van aanbevelingen aan de raad van bestuur over de herbenoeming van een niet-uitvoerend bestuurder aan het einde van hun vastgestelde ambtstermijn of bij pensionering.
De taakomschrijving van de benoemingscommissie vindt u hier.
Toelatingsdocument
© Zenova Group Plc 2022. Alle rechten voorbehouden.
Statutaire zetel Adres: 172 Arlington Road, Londen, Engeland, NW1 7HL
Dutch 
English 
Polish 
German 
Spanish 
Japanese 
French 
Ukrainian