Правило AIM 26

Інформація, наведена нижче, розкривається відповідно до правила 26 AIM і була оновлена 05.10.2023.

Компанія: Zenova Group Plc

Зареєстрований офіс:172 Arlington Road, Лондон, Англія, NW1 7HL

Номер компанії: 13403221

Країна реєстрації: Компанію було зареєстровано в Англії та Уельсі 17 травня 2021 року як приватну компанію з обмеженою відповідальністю під назвою Zenova Group Limited. 15 червня 2021 року компанія змінила назву на Zenova Group Plc.

Країна операції: Компанія працює у Великобританії.

Міський кодекс Великобританії про поглинання та злиття: До Компанії застосовується Міський кодекс Великобританії, а також Поглинання та злиття.

Опис бізнесу

Зародження Zenova Group Plc («Компанія») було засновано в січні 2020 року, привносячи передові інновації у світ пожежної безпеки та ізоляції. Керуючись тією ж метою реформувати ландшафт пожежної безпеки в галузі, яка не бачила жодного технологічного прогресу більше п’яти десятиліть, Тоні Кроулі та технічна команда розробили ідеї для поточних продуктів Zenova.

Першими розробленими продуктами були протипожежна фарба Zenova FP і вогнегасна рідина Zenova FX. Основна передумова цих продуктів — це те, що стало основою для решти бренду Zenova: більш ефективні та прості у використанні продукти, які також є екологічно чистими та нетоксичними.

Перші два новаторські продукти протипожежного захисту привернули увагу доктора Етрура Албані. Усвідомлюючи далекосяжні переваги інновацій, що лежать в основі продуктів Zenova, він приєднався до компанії та допоміг їй розширити сферу утеплення, що призвело до розробки ізоляційної фарби та штукатурки Zenova IP та Zenova IR.

Зростаюча потреба в продуктах Zenova в галузі протипожежного захисту та ізоляції стала очевидною відразу. У той час як команда Zenova продовжувала працювати над подальшими інноваціями для боротьби з пожежами та запобігання їм, розширюючись до запатентованих апаратних технологій, попит на передову продукцію Zenova вже стрімко зростав. Зі постійно зростаючим контролем, що стоїть перед сектором протипожежної безпеки, сертифікація було вкрай важливо задовольнити цей інтерес з боку суворо регульованого світу безпеки будівель, тому в грудні 2020 року Zenova розпочала процес отримання глобальної сертифікації своєї продукції за допомогою незалежних акредитованих лабораторних випробувань.

Zenova перетворилася на компанію з новітніми технологіями в галузі пожежної безпеки та теплоізоляції, пропонуючи продукцію, яка економить на багатьох рівнях – життя, майно та енергію. Наразі Zenova залучає подальші інвестиції для розширення охоплення глобальних ринків, а також для фінансування своїх продовжених досліджень і розробок, гарантуючи, що компанія залишається попереду за допомогою новаторських технологій.

Компанія є холдинговою компанією Групи. Основними дочірніми підприємствами Компанії є:

НАЗВА КОМПАНІЇ	ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ	КРАЇНА РЕЄСТРАЦІЇ	ВІДСОТОК ВОЛОДЕННЯ
ТОВ Зенова	Розробка засобів пожежної безпеки та контролю температури	Англія та Уельс	100%
Zenova Distribution Ltd	Дистрибуція та оптова торгівля	Англія та Уельс	100%

Рада директорів

Дон Ніколсон, невиконавчий голова

Дон є старшим бізнес-керівником із понад 35-річним досвідом роботи в низці бізнес-секторів, як у Великобританії, так і за кордоном, включаючи нафту, газ і природний камінь. Протягом цього часу він обіймав численні посади в правлінні, як виконавчих, так і невиконавчих, як у публічних, так і в приватних компаніях. Дон провів 26 років у BP, де керував директором North Sea, де він відповідав за багатомільярдний оборот і робочу силу близько 2000 року; Керівник апарату генерального директора BP (E&P); Віце-президент BP Alaska та віце-президент BP Canada. Останні посади включали голову та тимчасового генерального директора Levantina Natural Stone Company зі штаб-квартирою в Іспанії та члена консультативної ради з розвідки та розробки SSE plc, компанії FTSE 100. Зараз він є незалежним невиконавчим директором Scirocco Energy plc і старшим радником Fox Marble Holdings plc, зареєстрованої на біржі AIM.

Фіона Родфорд, виконавчий віце-голова

Фіона є директором відділу персоналу та трансформації з великим досвідом трансформації бізнесу як у державних, так і в приватних організаціях у різноманітних секторах, таких як роздрібна торгівля, банківська справа та виробництво. Вона успішно продемонструвала значні покращення бізнесу та зміни культури у великих комплексних компаніях, зокрема Thomas Cook, Alliance & Leicester, BAA, TUI, Fenwick. Обіймаючи ряд посад виконавчого директора у великих ПЛК, Фіона створила власний бізнес і співпрацює з генеральними директорами та виконавчими командами, відіграючи ключову роль у реалізації суттєвих проектів трансформації. Фіона входить до опікунської ради Pilotlight.

Томас Мельхіор, головний виконавчий директор

Томас має значний досвід керівної роботи, він обіймав кілька посад директора в компаніях по всьому світу, включаючи фінансового директора CWC Maldives/Dhiraagu, головного операційного директора PTK Косово, генерального директора Horizon Remote Services Pvt. Ltd та фінансовий директор Swisscom International India/Essar Cellphone. Останнім часом він зосередився на компаніях-початківцях і виступає фінансовим директором і стратегічним консультантом для Whitefield GmbH (Цюріх) і DogData OU (Естонія). Він має ступінь магістра ділового адміністрування Рочестерського університету та федеральний диплом з ділового адміністрування Цюрихської бізнес-школи. Томас живе у Швейцарії, але витрачатиме стільки часу, скільки вимагає правління, щоб виконувати свої обов’язки фінансового директора Групи.

Доктор Етрур Албані, невиконавчий директор

Етрур — серійний підприємець, який обіймав багато керівних посад як у новостворених, так і в відомих підприємствах, він має досвід управління та стратегічного розвитку. У 2003 році він приєднався до Пошти і Телекомунікацій Косова як менеджер зі стратегічного планування, потім він перейшов на посаду директора зі стратегічного планування та розвитку до призначення на посаду керуючого директора, де він відповідав за значну реструктуризацію та зростання. Етрур має ступінь доктора філософії. і закінчив Оксфордський курс стратегічного лідерства в Said Business School.

Ален Готтесман, незалежний невиконавчий директор

Ален є старшим стратегічним радником із досвідом роботи з транснаціональними компаніями різного розміру від стартапів до великих державних компаній, таких як Denton's Advisory, Guidry Libya Port Susah Advisory та Gulf Islamic Investment Dubai Advisory. Ален також працював з офісом спадкоємного принца Саудівської Аравії щодо проекту опріснення води у 2018 році. Він брав участь у численних залученнях акціонерного капіталу та транзакціях злиття та поглинання як директор, радник та інвестор по всьому світу, проживаючи в США більше ніж 10 років і вісім років в Австралазії, Японії, Гонконзі та Сінгапурі. Досвід Алена включає директора зі злиття та поглинання в Strand Partners Investment Bank, генерального директора дочірніх компаній Schlumberger Smart Cards & Terminals та віце-президента Citizen Japan в офісі в Токіо.

Радники та секретар

Призначений радник	SPARK Advisory Partners Limited 5 Іванівський пров Лондон EC1M 4BH
Брокер	SI Capital 46 Bridge Street Godalming, Surrey, GU7 1HL
Юридичні радники	Rosenblatt Limited Андріївська 9-13 Лондон EC4A 3AF
Бухгалтер звітності та аудитори	PKF Littlejohn LLP 15 Westferry Circus Кенері-Ворф Лондон E14 4HD
Реєстратор	Neville Registrars Limited Будинок Невілла Стілпарк-роуд Halesowen B62 8HD
Секретар компанії	Orana Corporate LLP Еклстон Ярдс 25 Eccleston Place Лондон SW1W 9NF

Поділіться інформацією

Символ AIM: ZED

Індексний ринок: AIM.

Компанія не зареєстрована на інших біржах або торгових платформах.

Номер ISIN: GB00BNVVH568

Кількість випущених цінних паперів AIM: 106,350,973

Частка акцій, що не перебувають у державній власності: 68.87%

Істотні та істотні акціонери

Акціонер/група	Сума	Відсоток, %
Motus Distribution Limited	12,350,000	11.61%
Linden Holdings (Malta) Limited	11,750,000	11.05%
JIM Nominees Limited	9,804,916	9.22%
The Bank of New York (Nominees) Limited	8,527,366	8.02%
BNY (OCS) Nominees Limited	7,697,368	7.24%
Lawshare Nominees Limited	7,604,569	7.15%
1291207 BC Ltd	5,405,000	5.08%
1291211 BC Ltd	5,405,000	5.08%
Тоні Кроулі	4,935,000	4.64%
Доктор Етрур Албані	4,700,000	4.42%
Rockmasters Limited	4,350,000	4.09%
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited	4,344,268	4.08%
Rathbone Nominees Limited	3,217,000	3.02%

Обмежень щодо передачі цінних паперів немає.

Корпоративне управління

Правління несе відповідальність перед акціонерами Компанії за ефективне корпоративне управління, і метою правління є досягнення високих стандартів корпоративного управління. Правління прийняло Кодекс корпоративного управління Цитованого альянсу компаній (Кодекс QCA), а Заява про корпоративне управління визначає, як Група дотримується 10 принципів Кодексу QCA. Код QCA можна знайти тут.

Код торгівлі акціями

Компанія прийняла, починаючи з Допуску, код угоди з акціями для Директорів і певних працівників, який підходить для компанії, чиї акції допущені до торгів на AIM (зокрема, це стосується угод у закриті періоди відповідно до правила 21 Правила AIM для компаній). Компанія вживатиме всіх розумних заходів для забезпечення дотримання Директорами та будь-якими відповідними працівниками умов цього кодексу торгівлі акціями.

Політика протидії хабарництву та корупції

Однією з основних цінностей Zenova Group Plc («Компанія») є дотримання відповідальної та чесної ділової практики. Компанія прагне просувати та підтримувати найвищий рівень етичних стандартів у всій своїй комерційній діяльності. Репутація Компанії у підтриманні законної ділової практики є надзвичайно важливою, і ця Політика розроблена для збереження цих цінностей. Таким чином, Zenova Group Plc дотримується політики абсолютної нетерпимості до хабарництва та корупції та зобов’язується діяти чесно та сумлінно в усіх своїх ділових операціях та відносинах, а також запроваджувати та застосовувати ефективні системи протидії хабарництву.

З Політикою протидії хабарництву та корупції можна ознайомитися тут.

Комітет з аудиту та ризиків

Комітет з аудиту та ризиків очолює Ален Готтесман, а його іншими членами є Фіона Родфорд і Етрур Албані, більшість з яких є незалежними невиконавчими директорами. Очікується, що комітет з аудиту та ризиків збиратиметься на офіційні засідання принаймні два рази на рік, а також за потреби. Він нестиме відповідальність за забезпечення того, щоб фінансові показники Компанії належним чином звітувалися та переглядалися, і його роль включає моніторинг цілісності фінансових звітів Компанії (включаючи річну та проміжну звітність та оголошення про результати), аналіз внутрішнього контролю та ризиків системи управління, перегляд будь-яких змін облікової політики, перегляд і моніторинг обсягу неаудиторських послуг, наданих зовнішніми аудиторами, і консультування щодо призначення зовнішніх аудиторів. Комітет з аудиту та ризиків має необмежений доступ до аудиторів Компанії.

Положення Комітету з аудиту та ризиків можна знайти тут.

Комітет з винагород

Комітет із винагород очолює Фіона Родфорд, а іншими його членами є Дон Ніколсон і Ален Готтесман, більшість із яких є незалежними невиконавчими директорами. Генеральний директор і фінансовий директор будуть присутні на засіданнях комітету як спостерігачі. Очікується, що комітет із винагород збиратиметься не рідше одного разу на рік та в інший час за потребою. Він несе відповідальність за визначення, в рамках узгодженого кола повноважень, політики Компанії щодо пакетів винагороди генерального директора Компанії, Голови та виконавчих директорів, секретаря компанії, вищого керівництва та інших членів виконавчого керівництва, як це є призначений для розгляду. Комітет із винагород також несе відповідальність за визначення (в рамках політики Компанії та за погодженням з головою правління та/або головним виконавчим директором) загального індивідуального пакету винагороди для кожного виконавчого директора, секретаря компанії та інших призначених вищих керівників керівників (включаючи бонуси, заохочувальні виплати та опціони на акції чи інші винагороди за акції). Винагорода невиконавчим директорам буде питанням голови та виконавчих директорів ради. Жодному директору чи менеджеру не буде дозволено брати участь у будь-яких обговореннях щодо власної винагороди. Крім того, комітет із винагород несе відповідальність за перегляд структури, розміру та складу (включно з навичками, знаннями та досвідом) Правління та повну увагу до планування наступності. Він також несе відповідальність за рекомендації нових призначень Раді.

З повноваженнями Комітету з винагород можна ознайомитися тут.

Номінаційна комісія

Номінаційний комітет складається з Дона Ніколсона та Алена Готтесмана, головою якого є Фіона Родфорд. Основні функції Комітету з призначень стосовно висунення кандидатур включають, серед іншого, розгляд планування наступності членів Ради; визначення та висунення на затвердження Правління кандидатів на заміщення вакансій у Правлінні, коли вони виникають; оцінка балансу навичок, знань і досвіду в Раді; регулярний перегляд структури, розміру та складу (включаючи навички, знання та досвід) Правління та надання рекомендацій Правлінню щодо змін; перегляд потреб у керівництві Групи, як виконавчих, так і невиконавчих, з метою забезпечення постійної здатності Групи ефективно конкурувати на ринку; а також надання рекомендацій Раді щодо повторного призначення будь-якого невиконавчого директора після закінчення визначеного терміну повноважень або виходу на пенсію.

З Положенням про номінаційний комітет можна ознайомитися тут.

Конституційні документи

Документ про вступ