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以下の情報は AIM 規則 26 に従って開示され、2024 年 4 月 26 日に更新されました。

コーポレートガバナンス

取締役会は、優れたコーポレートガバナンスについて当社の株主に説明責任を負っており、高水準のコーポレートガバナンスを達成することが取締役会の目的です。取締役会は、Quoted Companies Allianceのコーポレートガバナンスコード（QCAコード）を採用しており、コーポレートガバナンスステートメントは、グループがQCAコードの10原則にどのように準拠しているかを示しています。 QCAコードはここにあります.

取引コードを共有する

当社は、入会の効力をもって、取締役および特定の従業員のための株式取引コードを採用しました。これは、AIMでの取引が認められている会社に適しています（特に、規則21に基づく決算期間中の取引に関連します。企業向けのAIMルール）。当社は、取締役および関連する従業員がその株式取引規範の条件を確実に遵守するために、あらゆる合理的な措置を講じます。

贈収賄防止および汚職に関するポリシー

Zenova Group Plcs（「会社」）のコアバリューの1つは、責任ある公正なビジネス慣行を維持することです。当社は、すべての事業活動に関して最高水準の倫理基準を推進し、維持することに尽力しています。合法的な商慣行を維持するという会社の評判は最も重要であり、このポリシーはこれらの価値を維持するように設計されています。したがって、Zenova Group Plcは、贈収賄および汚職に対してゼロトレランスポリシーを採用しており、すべての商取引および関係において公正かつ誠実に行動し、贈収賄に対抗するための効果的なシステムを実装および実施することに取り組んでいます。

贈収賄防止および汚職に関するポリシーは、こちらにあります。.

監査およびリスク委員会

監査およびリスク委員会は、Alain Gottesman が議長を務め、他のメンバーは Fiona Rodford と Etrur です。アルバーニ、その大部分は独立した非常勤取締役です。監査およびリスク委員会は、少なくとも年に 2 回、または必要に応じて、正式に会合することが期待されています。会社の財務実績が適切に報告され、レビューされることを保証する責任があり、その役割には、会社の財務諸表（年次および中間決算と結果発表を含む）の完全性を監視し、内部統制とリスクをレビューすることが含まれます。管理システム、会計方針の変更のレビュー、外部監査人が実施する非監査サービスの範囲のレビューと監視、および外部監査人の任命に関するアドバイス。監査およびリスク委員会は、会社の監査人に無制限にアクセスできるものとします。

監査およびリスク委員会の委任事項はここにあります.

報酬委員会

報酬委員会の委員長はエトルル・アルバニ氏、その他の委員はフィオナ・ロッドフォード氏とアラン・ゴッテスマン氏で、その大半は独立非業務執行取締役です。CEO と財務担当取締役は委員会の会議にオブザーバーとして出席します。報酬委員会は、少なくとも年に 1 回、また必要に応じてその他の時期に会議を開くことが予定されています。委員会は、合意された任務の範囲内で、当社の最高経営責任者、会長、業務執行取締役、会社秘書役、上級管理職、および委員会が検討するよう指定されたその他の業務執行経営陣メンバーの報酬パッケージに関する当社の方針を決定する責任を負います。報酬委員会はまた、(当社の方針の範囲内で、取締役会長および/または最高経営責任者と協議の上) 各業務執行取締役、会社秘書役、およびその他の指定された上級管理職の個人報酬パッケージ (ボーナス、インセンティブ支払い、株式オプションまたはその他の株式報酬を含む) を決定する責任も負います。非業務執行取締役の報酬は、取締役会の会長および業務執行取締役の管轄となります。取締役や管理職は、自身の報酬に関するいかなる議論にも参加できません。さらに、報酬委員会は取締役会の構造、規模、構成（スキル、知識、経験を含む）を検討し、後継者計画を十分に考慮する責任を負います。また、取締役会への新たな任命を推薦する責任も負います。

報酬委員会の委任事項はここにあります.

指名委員会

指名委員会は、エトルル・アルバニとアラン・ゴッテスマンで構成され、委員長はフィオナ・ロッドフォードです。指名委員会の指名に関する主な機能には、取締役会メンバーの後継者計画の検討、取締役会の欠員が生じた場合にその補充候補者を特定して取締役会の承認を得るための指名、取締役会のスキル、知識、経験のバランスの評価、取締役会の構造、規模、構成（スキル、知識、経験を含む）の定期的な見直しと取締役会への変更に関する勧告、市場でグループが引き続き効果的に競争できるようにするために、グループの執行役員と非執行役員の両方のリーダーシップのニーズを見直すこと、および、任期満了時または退職時の非執行取締役の再任について取締役会への勧告などがあります。

指名委員会の委任事項はここにあります.

会則文書

入学許可書

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