AIMルール26

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AIMルール26

以下の情報は、AIM Rule 26に従って開示されており、2022年6月15日に更新されました。

会社: Zenova Group Plc

登録事務所:172 Arlington Road、London、England、NW1 7HL

会社番号: 13403221

設立国: 当社は2021年5月17日に英国およびウェールズで設立され、ZenovaGroupLimitedの名前で有限会社として登録されました。当社は2021年6月15日に社名をZenovaGroupPlcに変更しました。

運用国: 当社は英国で事業を行っています。

買収と合併に関する英国の市法: 英国の市法および買収と合併が当社に適用されます。

事業内容

Zenova Group Plc(「会社」)の起源は2020年1月に設立され、防火と断熱の世界に最先端の革新をもたらしました。 50年以上技術の進歩が見られなかった業界で、防火の風景を改革するという同じ目的に駆り立てられて、TonyCrawleyと技術チームは現在のZenova製品のアイデアを開発しました。

最初に開発された製品は、消火塗料ZenovaFPと消火液ZenovaFXでした。これらの製品の大前提は、Zenovaブランドの残りの部分への道を開いたものです。環境に優しく、毒性のない、より効果的で使いやすい製品です。

最初の2つの画期的な防火製品は、EtrurAlbani博士の注目を集めました。 Zenova製品の背後にある革新の広範囲にわたる利点を認識し、彼は会社に加わり、断熱スペースへの拡大を支援し、断熱塗料とレンダリング、ZenovaIPおよびZenovaIRの開発につながりました。

防火および断熱業界におけるZenova製品のニーズの高まりはすぐに明らかになりました。 Zenovaチームが火災への取り組みと防止のためのさらなる革新に取り組み続け、特許出願中のハードウェアテクノロジーに拡大するにつれて、Zenovaの最先端製品の需要はすでに高まっていました。防火部門が直面する精査の高まりとともに、認証高度に規制された建物の安全性の世界からのこの関心に応えるために不可欠であったため、2020年12月、Zenovaは、独立した認定ラボテストを通じて製品のグローバル認証を取得するプロセスを開始しました。

Zenovaは、防火および断熱で利用可能な最新のテクノロジーを備えた会社に成長し、生命、財産、エネルギーなど、さまざまなレベルで節約できる製品を提供しています。 Zenovaは現在、グローバル市場へのリーチを拡大し、継続的なR&Dに資金を提供するためのさらなる投資を確保する過程にあり、同社が先駆的なテクノロジーで時代の先を行くことを保証しています。

当社は当グループの持株会社です。当社の主な子会社は次のとおりです。

会社名

主な活動

法人化の国

パーセント所有権

Zenova Ltd

防火・温度管理製品の開発

イングランドとウェールズ

100%

Zenova Distribution Ltd

流通および卸売

イングランドとウェールズ

100%

取締役会

ドン・ニコルソン、非常勤会長

ドンは、石油、ガス、天然石など、英国および国際的なさまざまなビジネスセクターで35年以上の経験を持つシニアビジネスリーダーです。この間、彼は上場企業と非公開企業の両方で、非常勤および非常勤の複数の取締役会の役割を果たしてきました。ドンはBPで26年間過ごしました。そこでは、北海のディレクターが数十億米ドルの売上高と2000年頃の労働力を担当していました。 BPのCEO(E&P)の首席補佐官。 BPアラスカ副社長とBPカナダ副社長。最近の役職には、スペインに本社を置くLevantina Natural Stone Companyの会長兼暫定CEO、およびFTSE100企業であるSSEplcのE&P諮問委員会メンバーが含まれていました。彼は現在、Scirocco Energy plcの独立非常勤取締役であり、AIMに上場しているFox MarbleHoldingsplcの上級顧問です。

トニー・クローリー、最高経営責任者

Tonyは、建設および防火の分野で成長している企業の上級職で重要な経験を積んだZenovaを設立しました。彼はFripuraSalesLtdのマネージングディレクターであり、ヨーロッパとカナダ全体でロジスティクス、製造、販売業務を立ち上げる責任がありました。トニーは電気工事請負業者としてのキャリアを開始し、150人以上の従業員を擁し、1,800万ポンドを超える収益を上げている全国請負会社の会長に就任しました。

エグゼクティブバイスプレジデント、エトルルアルバーニ博士

Etrurは、起業と確立されたビジネスの両方で多くのリーダーシップの役割を果たしてきたシリアルアントレプレナーであり、ターンアラウンド管理と戦略的開発の経験があります。 2003年に彼は戦略的計画のマネージャーとしてコソバのポストアンドテレコムに加わり、その後戦略的計画と開発のディレクターに移り、マネージングディレクターに任命され、そこで彼は重要な再構築と成長を担当しました。 Etrurは博士号を取得しています。そして、サイードビジネススクールでオックスフォード戦略的リーダーシップコースを修了しました。

Thomas Melchior、財務責任者

トーマスは、CWCモルディブ/ディラーグのCFO、PTKコソボのCOO、ホライゾンリモートサービスPvtのCEOなど、世界中の企業でいくつかの取締役を務めてきた重要なシニアリーダーシップの経験があります。スイスコムインターナショナルインディア/エッサール携帯電話の株式会社およびCFO。最近、彼は新興企業に焦点を当て、Whitefield GmbH(チューリッヒ)とDogData OU(エストニア)のCFOおよび戦略コンサルタントを務めています。彼はロチェスター大学でMBAを取得し、チューリッヒビジネススクールで経営学の連邦卒業証書を取得しています。トーマスはスイスを拠点としていますが、取締役会がグループの財務責任者としての職務を遂行するために必要なだけの時間を費やします。

Alain Gottesman、独立非常勤取締役

アランは、新興企業から、デントンのアドバイザリー、ギドリーリビアポートスサアドバイザリー、ガルフイスラムインベストメントドバイアドバイザリーなどの大規模な公開企業に至るまで、多国籍企業での経験を持つシニア戦略アドバイザーです。アランはまた、2018年の淡水化プロジェクトに関して、皇太子のサウジアラビア事務所と協力しました。彼は、世界中の取締役、顧問、投資家として、米国に住んでいる以上の期間、数多くの株式資本調達とM&A取引に携わってきました。オーストラリア、日本、香港、シンガポールで10年と8年。アランの経験には、ストランドパートナーズインベストメントバンクのM&Aディレクター、シュルンベルジェスマートカード&ターミナルの子会社のCEO、東京オフィスのシチズンジャパンバイスプレジデントが含まれます。

フィオナ・ロッドフォード、独立非常勤取締役

フィオナは、リテール、銀行、製造などの幅広いセクターにわたる公的および私的組織の両方でビジネス変革の豊富な経験を持つ人と変革のディレクターです。彼女は、トーマス・クック、アライアンス・アンド・レスター、BAA、TUI、フェンウィックなどの大規模で複雑なビジネスにおいて、ビジネスの大幅な改善と文化の変化を成功裏に示してきました。大規模なPLCで多数のエグゼクティブディレクターを務めてきたフィオナは、独自のビジネスを立ち上げ、CEOやエグゼクティブチームと協力して、実質的な変革プロジェクトの実現を支援する重要な役割を果たしています。フィオナはパイロットライトの評議員会に所属しています。

顧問および秘書
指名された顧問 SPARKアドバイザリーパートナーズリミテッド 5セントジョンズレーン ロンドン EC1M 4BH
ブローカ SIキャピタル46ブリッジストリートゴダルマイニング、サリー、GU7 1HL
法律顧問 ローゼンブラットリミテッド 9-13セントアンドリューストリート ロンドン EC4A 3AF
会計士と監査人の報告 PKFリトルジョンLLP 15ウェストフェリーサーカス カナリーワーフ ロンドン E14 4HD
レジストラ ネビルレジストラリミテッド ネビルハウス スティールパークロード Halesowen B62 8HD
会社秘書 オラナコーポレートLLP エクレストンヤード 25エクレストンプレイス ロンドン SW1W 9NF
 

情報共有

AIMシンボル: ZED

インデックス市場: 標的。

当社は他の取引所や取引プラットフォームには上場されていません。

ISIN番号: GB00BNVVH568

発行中のAIM証券の数: 93,384,053

公有ではない株式の割合: 57.39%

実質的かつ重要な株主

株主/グループ

パーセンテージ、%

Motus Distribution Limited

12,350,000

13.22%

Linden Holdings(Malta)Limited

11,750,000

12.58%

シャードキャピタルパートナーズLLP

11,052,631

11.84%

1291207 BC Ltd

5,405,000

5.79%

1291211 BC Ltd

5,405,000

5.79%

トニー・クローリー

4,935,000

5.28%

エトルル・アルバーニ博士

4,700,000

5.03%

ポールウィリアムソン

4,700,000

5.03%

ロックマスターズリミテッド

4,350,000

4.66%

マシューペリー

4,230,000

4.53%

アマティグローバルインベスターズリミテッド

3,947,368

4.23%

ルーメンホールディングスリミテッド

3,000,000

3.21%

有価証券の譲渡に制限はありません。

コーポレートガバナンス

取締役会は、優れたコーポレートガバナンスについて当社の株主に説明責任を負っており、高水準のコーポレートガバナンスを達成することが取締役会の目的です。取締役会は、Quoted Companies Allianceのコーポレートガバナンスコード(QCAコード)を採用しており、コーポレートガバナンスステートメントは、グループがQCAコードの10原則にどのように準拠しているかを示しています。 QCAコードはここにあります.

取引コードを共有する

当社は、入会の効力をもって、取締役および特定の従業員のための株式取引コードを採用しました。これは、AIMでの取引が認められている会社に適しています(特に、規則21に基づく決算期間中の取引に関連します。企業向けのAIMルール)。当社は、取締役および関連する従業員がその株式取引規範の条件を確実に遵守するために、あらゆる合理的な措置を講じます。

贈収賄防止および汚職に関するポリシー

Zenova Group Plcs(「会社」)のコアバリューの1つは、責任ある公正なビジネス慣行を維持することです。当社は、すべての事業活動に関して最高水準の倫理基準を推進し、維持することに尽力しています。合法的な商慣行を維持するという会社の評判は最も重要であり、このポリシーはこれらの価値を維持するように設計されています。したがって、Zenova Group Plcは、贈収賄および汚職に対してゼロトレランスポリシーを採用しており、すべての商取引および関係において公正かつ誠実に行動し、贈収賄に対抗するための効果的なシステムを実装および実施することに取り組んでいます。

贈収賄防止および汚職に関するポリシーは、こちらにあります。.

監査およびリスク委員会

監査およびリスク委員会はドン・ニコルソンが議長を務め、他のメンバーはフィオナ・ロッドフォードとアラン・ゴッテスマンであり、その大多数は独立した非常勤取締役です。監査およびリスク委員会は、少なくとも年に2回、または必要に応じて正式に会合することが期待されています。当社の財務実績が適切に報告およびレビューされることを保証する責任があり、その役割には、当社の財務諸表の完全性の監視(年次および中間会計および結果発表を含む)、内部統制およびリスクのレビューが含まれます。管理システム、会計方針の変更のレビュー、外部監査人によって行われる非監査サービスの範囲のレビューと監視、および外部監査人の任命に関する助言。監査およびリスク委員会は、会社の監査人に無制限にアクセスできるものとします。

監査およびリスク委員会の委任事項はここにあります.

報酬委員会

報酬委員会はフィオナ・ロッドフォードが議長を務め、他のメンバーはドン・ニコルソンとアラン・ゴッテスマンであり、その大多数は独立した非常勤取締役です。 CEOと財務責任者はオブザーバーとして委員会の会議に出席します。報酬委員会は、年に1回以上、必要に応じて他の時期に開催されることが期待されています。合意された委託条件の範囲内で、当社の最高経営責任者、会長、常務取締役、会社の秘書、上級管理職、およびその他の経営幹部の報酬パッケージに関する会社の方針を決定する責任があります。検討するように指定されています。報酬委員会はまた、(会社の方針の範囲内で、取締役会の議長および/または最高経営責任者と協議して)各常務取締役、会社の秘書およびその他の指定された個人の報酬パッケージを決定する責任があります。上級管理職(ボーナス、インセンティブの支払い、株式オプションまたはその他の株式報奨を含む)。非常勤取締役の報酬は、取締役会議長および常務取締役の問題となります。取締役またはマネージャーは、自身の報酬に関するいかなる議論にも参加することはできません。さらに、報酬委員会は、取締役会の構造、規模、構成(スキル、知識、経験を含む)を検討し、後継者育成を十分に検討する責任があります。また、取締役会に新しい任命を推薦する責任もあります。

報酬委員会の委任事項はここにあります.

指名委員会

指名委員会は、ドン・ニコルソンとフィオナ・ロッドフォードで構成され、委員長はアラン・ゴッテスマンです。指名に関連する指名委員会の主な機能には、とりわけ、取締役会メンバーの後継者計画の検討が含まれます。取締役会の空席が生じたときに、その欠員を補充する候補者を特定し、取締役会の承認を得るために指名する。取締役会におけるスキル、知識、経験のバランスを評価する。取締役会の構造、規模、構成(スキル、知識、経験を含む)を定期的にレビューし、変更に関して取締役会に勧告を行います。市場で効果的に競争するグループの継続的な能力を確保する目的で、非常勤および非常勤の両方のグループのリーダーシップのニーズを検討する。また、指定された任期の終了時または退任時に非常勤取締役を再任することについて取締役会に勧告を行います。

指名委員会の委任事項はここにあります.

入学許可書

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