Zasada AIM 26

Dom > O >

Zasada AIM 26

Poniższe informacje są ujawniane zgodnie z Zasadą 26 AIM i zostały zaktualizowane w dniu 07.06.2024.

Firma: Zenova Group Sp

Zarejestrowane biuro: 172 Arlington Road, Londyn, Anglia, NW1 7HL

Numer firmowy: 13403221

Kraj wcielenia: Spółka została utworzona i zarejestrowana w Anglii i Walii w dniu 17 maja 2021 r. jako prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zenova Group Limited. W dniu 15 czerwca 2021 roku Spółka zmieniła nazwę na Zenova Group Plc.

Kraj operacji: Spółka działa w Wielkiej Brytanii.

Kodeks miejski Wielkiej Brytanii dotyczący przejęć i fuzji: Spółkę stosuje Kodeks miejski Wielkiej Brytanii oraz Przejęcia i fuzje.

Opis firmy

Geneza Zenova Group Plc („Spółka”) została założona w styczniu 2020 r., wprowadzając najnowocześniejsze innowacje do świata bezpieczeństwa przeciwpożarowego i izolacji. Kierując się tym samym celem, jakim jest zreformowanie krajobrazu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w branży, która nie widziała żadnego postępu technologicznego od ponad pięciu dekad, Tony Crawley i zespół techniczny opracowali pomysły na obecne produkty Zenova.

Pierwszymi opracowanymi produktami były farba ognioodporna Zenova FP i płyn gaśniczy Zenova FX. Podstawowym założeniem tych produktów jest to, co wyznaczyło drogę pozostałym produktom marki Zenova: bardziej skuteczne i proste w użyciu produkty, które są również przyjazne dla środowiska i nietoksyczne.

Pierwsze dwa przełomowe produkty przeciwpożarowe zwróciły uwagę dr Etrura Albaniego. Zdając sobie sprawę z dalekosiężnych korzyści płynących z innowacji stojących za produktami Zenova, dołączył do firmy i pomógł jej rozszerzyć się na przestrzeń izolacyjną, prowadząc do opracowania izolacyjnej farby i tynku, Zenova IP i Zenova IR.

Rosnące zapotrzebowanie na produkty Zenova w branży ochrony przeciwpożarowej i izolacji stało się natychmiast widoczne. Ponieważ zespół Zenova kontynuował prace nad dalszymi innowacjami w zakresie zwalczania i zapobiegania pożarom, rozszerzając swoją działalność na oczekującą na opatentowanie technologię sprzętową, popyt na najnowocześniejsze produkty Zenova już rósł. Przy stale rosnącej kontroli, z jaką boryka się sektor ochrony przeciwpożarowej, certyfikacja było kluczowe dla zaspokojenia tego zainteresowania ze strony ściśle regulowanego świata bezpieczeństwa budowlanego, dlatego w grudniu 2020 roku Zenova rozpoczęła proces uzyskiwania globalnej certyfikacji dla swoich produktów poprzez niezależne akredytowane testy laboratoryjne.

Zenova wyrosła na firmę dysponującą najnowszą dostępną technologią w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i izolacji termicznej, oferującą produkty, które oszczędzają na wielu poziomach – życie, mienie i energię. Zenova jest obecnie w trakcie zabezpieczania dalszych inwestycji, aby rozszerzyć zasięg na rynki światowe, a także sfinansować swoje dalsze badania i rozwój, dzięki czemu firma wyprzedza konkurencję dzięki pionierskiej technologii.

Spółka jest spółką holdingową Grupy. Głównymi spółkami zależnymi Spółki są:

NAZWA FIRMY

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

KRAJ WCIELENIA

WŁASNOŚĆ PROCENTOWA

Zeno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozwój produktów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zarządzania temperaturą

Anglia i Walia

100%

Zenova Distribution Ltd

Dystrybucja i sprzedaż hurtowa

Anglia i Walia

100%

Zarząd

Fiona Rodford, przewodnicząca niewykonawcza

Fiona jest dyrektorem ds. zasobów ludzkich i transformacji z bogatym doświadczeniem w zakresie transformacji biznesowej zarówno w organizacjach publicznych, jak i prywatnych w wielu sektorach, takich jak handel detaliczny, bankowość i produkcja. Z powodzeniem wykazała znaczące usprawnienia biznesowe i zmiany kulturowe w dużych, złożonych firmach, w tym Thomas Cook, Alliance & Leicester, BAA, TUI, Fenwick. Pełniąc szereg funkcji dyrektorskich w dużych spółkach PLC, Fiona założyła własną firmę i współpracuje z dyrektorami generalnymi i zespołami wykonawczymi, odgrywając kluczową rolę w realizacji znaczących projektów transformacyjnych. Fiona jest członkiem Rady Powierniczej Pilotlight.

Tomasz Melchior, dyrektor generalny

Thomas ma znaczące doświadczenie w kierownictwie wyższego szczebla jako dyrektor generalny/dyrektor operacyjny/dyrektor finansowy w przedsiębiorstwach opartych na technologii i zorientowanych na klienta na wschodzących rynkach i technologiach. Thomas piastował kilka stanowisk dyrektorskich w firmach na całym świecie, w tym dyrektora finansowego w CWC Maldives/Dhiraagu, dyrektora operacyjnego w PTK Kosovo, dyrektora generalnego Horizon Remote Services Pvt. Ltd i dyrektor finansowy Swisscom International India/Essar Cellphone. Z sukcesem zarządzał firmami i zespołami, od małych start-upów po duże, złożone organizacje w scenariuszach naprawczych, zatrudniających ponad 2500 osób i 400 mln EUR przychodów. Thomas był dyrektorem finansowym Grupy Zenova, zanim objął stanowisko dyrektora generalnego w lipcu 2023 r. Posiada tytuł MBA uzyskany na Uniwersytecie w Rochester oraz federalny dyplom z administracji biznesowej w Zurich Business School.

Dr Etrur Albani, dyrektor niewykonawczy

Etrur jest seryjnym przedsiębiorcą, który pełnił wiele funkcji kierowniczych zarówno w start-upach, jak i firmach o ugruntowanej pozycji, ma doświadczenie w zarządzaniu zwrotnym i rozwoju strategicznym. W 2003 roku dołączył do Poczty i Telekomunikacji Kosowa jako Kierownik ds. Planowania Strategicznego, następnie przeniósł się na stanowisko Dyrektora ds. Planowania Strategicznego i Rozwoju, zanim został mianowany Dyrektorem Zarządzającym, gdzie był odpowiedzialny za znaczącą restrukturyzację i wzrost. Etrur posiada tytuł doktora. oraz ukończył Oxford Strategic Leadership Course w Said Business School.

Alain Gottesman, niezależny dyrektor niewykonawczy

Alain jest starszym doradcą strategicznym z doświadczeniem w pracy z międzynarodowymi firmami różnej wielkości, od start-upów po duże spółki publiczne, takie jak Denton's Advisory, Guidry Libya Port Susah Advisory i Gulf Islamic Investment Dubai Advisory. Alain współpracował również z Księciem Koronnym Arabii Saudyjskiej przy projekcie odsalania w 2018 roku. Brał udział w licznych pozyskiwaniach kapitału własnego oraz transakcjach M&A jako dyrektor, doradca i inwestor na całym świecie, mieszkając w USA od ponad 10 lat i 8 lat w Australazji, Japonii, Hong Kongu i Singapurze. Doświadczenie Alaina obejmuje dyrektora ds. fuzji i przejęć w Strand Partners Investment Bank, dyrektora generalnego spółek zależnych w Schlumberger Smart Cards & Terminals oraz wiceprezesa Citizen Japan w biurze w Tokio.

Doradcy i Sekretarz

Nominowany DoradcaSPARK Advisory Partners Limited
Ulica Św. Jana 5
Londyn
EC1M 4BH
PośrednikPeterhouse Capital Ltd,
80 Tani,
Londyn EC2V 6DZ
Radcy PrawniRosenblat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Andrzeja 9-13
Londyn
EC4A 3AF
Raportujący księgowy i biegli rewidenciGravita II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wieża Aldgate
ulicy Lemańskiej 2
Londyn
EC1 8FA
RejestratorRejestratorzy Neville Limited
Dom Neville'a
Steelpark Road
Halesowen
B62 8HD
Sekretarka firmyOrana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Stocznie Ecclestona
Eccleston Place 25
Londyn
SW1W 9NF

 

Udostępnij informacje (ostatnia aktualizacja 07.06.2024)

Symbol celu: ZED

Rynek indeksu: CEL.

Firma nie jest notowana na żadnych innych giełdach ani platformach transakcyjnych.

Numer ISIN: GB00BNVVH568

Liczba emitowanych papierów wartościowych AIM: 140,225,973

Procent akcji niebędących własnością publiczną: 25.99%

 

Znaczący i Znaczący Akcjonariusze

Akcjonariusz/GrupaKwotaProcent, %
Rockmaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością16,700,00011.91%
JIM Nominacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością13,187,2829.40%
Nortrust Nominees Limited12,500,0008.91%
Linden Holdings (Malta) Limited11,750,0008.38%
Lawshare Nominees Limited9,733,8396.94%
Bank of New York (Nominees) Limited8,860,4206.32%
BNY (OCS) Nominees Limited7,697,3685.49%
1291211 pne Ltd5,405,0003.85%
Puma Nominees Limited4,994,6343.56%

Nie ma ograniczeń dotyczących przenoszenia papierów wartościowych.

ład korporacyjny

Rada odpowiada przed akcjonariuszami Spółki za dobry ład korporacyjny, a celem Rady jest osiągnięcie wysokiego standardu ładu korporacyjnego. Rada przyjęła Kodeks ładu korporacyjnego spółki notowanej na giełdzie (Kodeks QCA), a Oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego określa, w jaki sposób Grupa przestrzega 10 zasad Kodeksu QCA. Kod QCA można znaleźć tutaj.

Kod transakcyjny akcji

Spółka przyjęła, ze skutkiem od Dopuszczenia, kodeks obrotu akcjami dla dyrektorów i niektórych pracowników, który jest odpowiedni dla spółki, której akcje są dopuszczone do obrotu na AIM (szczególnie w odniesieniu do obrotu w okresach zamkniętych zgodnie z zasadą 21 Regulamin AIM dla firm). Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia przestrzegania przez dyrektorów i odpowiednich pracowników warunków tego kodeksu dotyczącego obrotu akcjami.

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji

Jedną z podstawowych wartości Zenova Group Plc („Spółka”) jest przestrzeganie odpowiedzialnych i uczciwych praktyk biznesowych. Spółka zobowiązuje się do promowania i utrzymywania najwyższego poziomu standardów etycznych w odniesieniu do całej swojej działalności biznesowej. Reputacja Spółki w zakresie utrzymywania zgodnych z prawem praktyk biznesowych ma ogromne znaczenie, a niniejsza Polityka ma na celu zachowanie tych wartości. W związku z tym Zenova Group Plc stosuje politykę zerowej tolerancji dla przekupstwa i korupcji i jest zobowiązana do uczciwego i uczciwego postępowania we wszystkich swoich transakcjach i relacjach biznesowych oraz do wdrażania i egzekwowania skutecznych systemów przeciwdziałania przekupstwu.

Politykę przeciwdziałania przekupstwu i korupcji można znaleźć tutaj.

Komitet Audytu i Ryzyka

Komitetowi Audytu i Ryzyka przewodniczy Alain Gottesman, a pozostali członkowie to Fiona Rodford i Etrur albański, z których większość to niezależni dyrektorzy niewykonawczy. Oczekuje się, że komitet ds. Audytu i Ryzyka będzie spotykał się formalnie co najmniej dwa razy w roku oraz w innych przypadkach zgodnie z potrzebami. Będzie odpowiedzialna za zapewnienie prawidłowego raportowania i przeglądu wyników finansowych Spółki, a jej rola obejmuje monitorowanie rzetelności sprawozdań finansowych Spółki (w tym sprawozdań rocznych i śródrocznych oraz ogłoszeń o wynikach), przegląd kontroli wewnętrznej i ryzyka systemów zarządzania, przegląd wszelkich zmian zasad (polityki) rachunkowości, przegląd i monitorowanie zakresu usług nieaudytowych podejmowanych przez biegłych rewidentów oraz doradztwo w zakresie wyboru biegłych rewidentów. Komitet Audytu i Ryzyka ma nieograniczony dostęp do audytorów Spółki.

Zakres kompetencji Komitetu Audytu i Ryzyka znajduje się tutaj.

Komitet Wynagrodzeń

Komisji ds. wynagrodzeń przewodniczy Etrur Albani, a jej pozostałymi członkami są Fiona Rodford i Alain Gottesman, z których większość to niezależni dyrektorzy niewykonawczy. Dyrektor generalny i dyrektor finansowy będą uczestniczyć w posiedzeniach komisji w charakterze obserwatorów. Oczekuje się, że komitet ds. wynagrodzeń będzie spotykał się nie rzadziej niż raz w roku oraz w innych wymaganych terminach. Odpowiada za określenie, w ramach uzgodnionego zakresu obowiązków, polityki Spółki dotyczącej pakietów wynagrodzeń dyrektora generalnego Spółki, Prezesa i dyrektorów wykonawczych, sekretarza spółki, menedżerów wyższego szczebla i innych członków kadry kierowniczej wykonawczej, według własnego uznania. przeznaczony do rozważenia. Komisja ds. wynagrodzeń jest również odpowiedzialna za ustalenie (w ramach polityki Spółki i po konsultacji z Prezesem Zarządu i/lub dyrektorem generalnym) całkowitego indywidualnego pakietu wynagrodzeń dla każdego dyrektora wykonawczego, sekretarza spółki i innych wyznaczonych członków wyższego szczebla kadrze kierowniczej (w tym premie, płatności motywacyjne i opcje na akcje lub inne nagrody w postaci akcji). Wynagrodzenie dyrektorów niewykonawczych będzie sprawą Prezesa i dyrektorów wykonawczych Zarządu. Żaden dyrektor ani menedżer nie będzie mógł brać udziału w jakichkolwiek dyskusjach na temat własnego wynagrodzenia. Ponadto komisja ds. wynagrodzeń jest odpowiedzialna za przegląd struktury, wielkości i składu (w tym umiejętności, wiedzy i doświadczenia) Zarządu oraz pełne uwzględnienie planowania sukcesji. Odpowiada także za rekomendowanie nowych nominacji do Zarządu.

Regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń znajduje się tutaj.

Komitet Nominacyjny

W skład Komisji Nominacyjnej wchodzą Etrur Albani i Alain Gottesman, a przewodniczącą komisji jest Fiona Rodford. Do głównych zadań Komitetu ds. nominacji w zakresie nominacji należy m.in. uwzględnianie planowania sukcesji członków Zarządu; identyfikowanie i mianowanie do zatwierdzenia przez Zarząd kandydatów do obsadzenia wakatów w Zarządzie w miarę ich pojawiania się; ocena bilansu umiejętności, wiedzy i doświadczenia w Radzie; regularne przeglądanie struktury, wielkości i składu (w tym umiejętności, wiedzy i doświadczenia) Zarządu oraz przedstawianie Zarządowi rekomendacji w zakresie zmian; przegląd potrzeb Grupy w zakresie przywództwa, zarówno na stanowiskach wykonawczych, jak i niewykonawczych, w celu zapewnienia ciągłej zdolności Grupy do skutecznego konkurowania na rynku; oraz przedstawianie Zarządowi zaleceń dotyczących ponownego mianowania każdego Dyrektora Niewykonawczego po zakończeniu jego określonej kadencji lub przejściu na emeryturę.

Regulamin Komisji ds. Nominacji można znaleźć tutaj.

Dokument przyjęcia

pl_PLPolish