Zasada AIM 26

Dom > O >

Zasada AIM 26

Poniższe informacje są ujawniane zgodnie z Zasadą 26 AIM i zostały zaktualizowane w dniu 14.03.2024.

Firma: Zenova Group Sp

Zarejestrowane biuro:172 Arlington Road, Londyn, Anglia, NW1 7HL

Numer firmowy: 13403221

Kraj wcielenia: Spółka została utworzona i zarejestrowana w Anglii i Walii w dniu 17 maja 2021 r. jako prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zenova Group Limited. W dniu 15 czerwca 2021 roku Spółka zmieniła nazwę na Zenova Group Plc.

Kraj operacji: Spółka działa w Wielkiej Brytanii.

Kodeks miejski Wielkiej Brytanii dotyczący przejęć i fuzji: Spółkę stosuje Kodeks miejski Wielkiej Brytanii oraz Przejęcia i fuzje.

Opis firmy

Geneza Zenova Group Plc („Spółka”) została założona w styczniu 2020 r., wprowadzając najnowocześniejsze innowacje do świata bezpieczeństwa przeciwpożarowego i izolacji. Kierując się tym samym celem, jakim jest zreformowanie krajobrazu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w branży, która nie widziała żadnego postępu technologicznego od ponad pięciu dekad, Tony Crawley i zespół techniczny opracowali pomysły na obecne produkty Zenova.

Pierwszymi opracowanymi produktami były farba ognioodporna Zenova FP i płyn gaśniczy Zenova FX. Podstawowym założeniem tych produktów jest to, co wyznaczyło drogę pozostałym produktom marki Zenova: bardziej skuteczne i proste w użyciu produkty, które są również przyjazne dla środowiska i nietoksyczne.

Pierwsze dwa przełomowe produkty przeciwpożarowe zwróciły uwagę dr Etrura Albaniego. Zdając sobie sprawę z dalekosiężnych korzyści płynących z innowacji stojących za produktami Zenova, dołączył do firmy i pomógł jej rozszerzyć się na przestrzeń izolacyjną, prowadząc do opracowania izolacyjnej farby i tynku, Zenova IP i Zenova IR.

Rosnące zapotrzebowanie na produkty Zenova w branży ochrony przeciwpożarowej i izolacji stało się natychmiast widoczne. Ponieważ zespół Zenova kontynuował prace nad dalszymi innowacjami w zakresie zwalczania i zapobiegania pożarom, rozszerzając swoją działalność na oczekującą na opatentowanie technologię sprzętową, popyt na najnowocześniejsze produkty Zenova już rósł. Przy stale rosnącej kontroli, z jaką boryka się sektor ochrony przeciwpożarowej, certyfikacja było kluczowe dla zaspokojenia tego zainteresowania ze strony ściśle regulowanego świata bezpieczeństwa budowlanego, dlatego w grudniu 2020 roku Zenova rozpoczęła proces uzyskiwania globalnej certyfikacji dla swoich produktów poprzez niezależne akredytowane testy laboratoryjne.

Zenova wyrosła na firmę dysponującą najnowszą dostępną technologią w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i izolacji termicznej, oferującą produkty, które oszczędzają na wielu poziomach – życie, mienie i energię. Zenova jest obecnie w trakcie zabezpieczania dalszych inwestycji, aby rozszerzyć zasięg na rynki światowe, a także sfinansować swoje dalsze badania i rozwój, dzięki czemu firma wyprzedza konkurencję dzięki pionierskiej technologii.

Spółka jest spółką holdingową Grupy. Głównymi spółkami zależnymi Spółki są:

NAZWA FIRMY

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

KRAJ WCIELENIA

WŁASNOŚĆ PROCENTOWA

Zeno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozwój produktów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zarządzania temperaturą

Anglia i Walia

100%

Zenova Distribution Ltd

Dystrybucja i sprzedaż hurtowa

Anglia i Walia

100%

Zarząd

Fiona Rodford, przewodnicząca niewykonawcza

Fiona jest dyrektorem ds. zasobów ludzkich i transformacji z bogatym doświadczeniem w zakresie transformacji biznesowej zarówno w organizacjach publicznych, jak i prywatnych w wielu sektorach, takich jak handel detaliczny, bankowość i produkcja. Z powodzeniem wykazała znaczące usprawnienia biznesowe i zmiany kulturowe w dużych, złożonych firmach, w tym Thomas Cook, Alliance & Leicester, BAA, TUI, Fenwick. Pełniąc szereg funkcji dyrektorskich w dużych spółkach PLC, Fiona założyła własną firmę i współpracuje z dyrektorami generalnymi i zespołami wykonawczymi, odgrywając kluczową rolę w realizacji znaczących projektów transformacyjnych. Fiona jest członkiem Rady Powierniczej Pilotlight.

Tomasz Melchior, dyrektor generalny

Thomas ma znaczące doświadczenie w kierownictwie wyższego szczebla jako dyrektor generalny/dyrektor operacyjny/dyrektor finansowy w przedsiębiorstwach opartych na technologii i zorientowanych na klienta na wschodzących rynkach i technologiach. Thomas piastował kilka stanowisk dyrektorskich w firmach na całym świecie, w tym dyrektora finansowego w CWC Maldives/Dhiraagu, dyrektora operacyjnego w PTK Kosovo, dyrektora generalnego Horizon Remote Services Pvt. Ltd i dyrektor finansowy Swisscom International India/Essar Cellphone. Z sukcesem zarządzał firmami i zespołami, od małych start-upów po duże, złożone organizacje w scenariuszach naprawczych, zatrudniających ponad 2500 osób i 400 mln EUR przychodów. Thomas był dyrektorem finansowym Grupy Zenova, zanim objął stanowisko dyrektora generalnego w lipcu 2023 r. Posiada tytuł MBA uzyskany na Uniwersytecie w Rochester oraz federalny dyplom z administracji biznesowej w Zurich Business School.

Dr Etrur Albani, dyrektor niewykonawczy

Etrur jest seryjnym przedsiębiorcą, który pełnił wiele funkcji kierowniczych zarówno w start-upach, jak i firmach o ugruntowanej pozycji, ma doświadczenie w zarządzaniu zwrotnym i rozwoju strategicznym. W 2003 roku dołączył do Poczty i Telekomunikacji Kosowa jako Kierownik ds. Planowania Strategicznego, następnie przeniósł się na stanowisko Dyrektora ds. Planowania Strategicznego i Rozwoju, zanim został mianowany Dyrektorem Zarządzającym, gdzie był odpowiedzialny za znaczącą restrukturyzację i wzrost. Etrur posiada tytuł doktora. oraz ukończył Oxford Strategic Leadership Course w Said Business School.

Alain Gottesman, niezależny dyrektor niewykonawczy

Alain jest starszym doradcą strategicznym z doświadczeniem w pracy z międzynarodowymi firmami różnej wielkości, od start-upów po duże spółki publiczne, takie jak Denton's Advisory, Guidry Libya Port Susah Advisory i Gulf Islamic Investment Dubai Advisory. Alain współpracował również z Księciem Koronnym Arabii Saudyjskiej przy projekcie odsalania w 2018 roku. Brał udział w licznych pozyskiwaniach kapitału własnego oraz transakcjach M&A jako dyrektor, doradca i inwestor na całym świecie, mieszkając w USA od ponad 10 lat i 8 lat w Australazji, Japonii, Hong Kongu i Singapurze. Doświadczenie Alaina obejmuje dyrektora ds. fuzji i przejęć w Strand Partners Investment Bank, dyrektora generalnego spółek zależnych w Schlumberger Smart Cards & Terminals oraz wiceprezesa Citizen Japan w biurze w Tokio.

Doradcy i Sekretarz
Nominowany Doradca SPARK Advisory Partners Limited 5 ulica św. Jana Londyn EC1M 4BH
Wspólny Broker SI Capital 46 Bridge Street Godalming, Surrey, GU7 1HL
Wspólny Broker Peterhouse Capital Ltd, 80 Cheapside, Londyn EC2V 6DZ
Radcy Prawni Rosenblat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Andrzeja 9-13 Londyn EC4A 3AF
Raportujący księgowy i biegli rewidenci PKF Littlejohn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 Cyrk Westferry Nabrzeże Kanaryjskie Londyn E14 4HD
Rejestrator Rejestratorzy Neville Limited Dom Neville'a Steelpark Road Halesowen B62 8HD
Sekretarka firmy Orana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stocznie Ecclestona Eccleston Place 25 Londyn SW1W 9NF
 

Udostępnij informacje (ostatnia aktualizacja 14.03.2024)

Symbol celu: ZED

Rynek indeksu: CEL.

Firma nie jest notowana na żadnych innych giełdach ani platformach transakcyjnych.

Numer ISIN: GB00BNVVH568

Liczba emitowanych papierów wartościowych AIM: 106,350,973

Procent akcji niebędących własnością publiczną: 45.31%

Znaczący i Znaczący Akcjonariusze

Akcjonariusz/GrupaKwotaProcent, %
Rockmaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością16,700,00015.70%
Linden Holdings (Malta) Limited11,750,00011.05%
Bank of New York (Nominees) Limited9,614,8729.04%
JIM Nominacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością9,502,9428.94%
Lawshare Nominees Limited9,031,9908.49%
BNY (OCS) Nominees Limited7,697,3687.24%
Hargreaves Lansdown (Nominowani) Limited7,656,0147.20%
1291211 pne Ltd5,405,0005.08%
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited5,034,2684.73%
dr Etrur Albani4,700,0004.42%
Rathbone Nominees Limited3,267,0003.07%

Nie ma ograniczeń dotyczących przenoszenia papierów wartościowych.

ład korporacyjny

Rada odpowiada przed akcjonariuszami Spółki za dobry ład korporacyjny, a celem Rady jest osiągnięcie wysokiego standardu ładu korporacyjnego. Rada przyjęła Kodeks ładu korporacyjnego spółki notowanej na giełdzie (Kodeks QCA), a Oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego określa, w jaki sposób Grupa przestrzega 10 zasad Kodeksu QCA. Kod QCA można znaleźć tutaj.

Kod transakcyjny akcji

Spółka przyjęła, ze skutkiem od Dopuszczenia, kodeks obrotu akcjami dla dyrektorów i niektórych pracowników, który jest odpowiedni dla spółki, której akcje są dopuszczone do obrotu na AIM (szczególnie w odniesieniu do obrotu w okresach zamkniętych zgodnie z zasadą 21 Regulamin AIM dla firm). Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia przestrzegania przez dyrektorów i odpowiednich pracowników warunków tego kodeksu dotyczącego obrotu akcjami.

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji

Jedną z podstawowych wartości Zenova Group Plc („Spółka”) jest przestrzeganie odpowiedzialnych i uczciwych praktyk biznesowych. Spółka zobowiązuje się do promowania i utrzymywania najwyższego poziomu standardów etycznych w odniesieniu do całej swojej działalności biznesowej. Reputacja Spółki w zakresie utrzymywania zgodnych z prawem praktyk biznesowych ma ogromne znaczenie, a niniejsza Polityka ma na celu zachowanie tych wartości. W związku z tym Zenova Group Plc stosuje politykę zerowej tolerancji dla przekupstwa i korupcji i jest zobowiązana do uczciwego i uczciwego postępowania we wszystkich swoich transakcjach i relacjach biznesowych oraz do wdrażania i egzekwowania skutecznych systemów przeciwdziałania przekupstwu.

Politykę przeciwdziałania przekupstwu i korupcji można znaleźć tutaj.

Komitet Audytu i Ryzyka

Komitetowi Audytu i Ryzyka przewodniczy Alain Gottesman, a pozostali członkowie to Fiona Rodford i Etrur albański, z których większość to niezależni dyrektorzy niewykonawczy. Oczekuje się, że komitet ds. Audytu i Ryzyka będzie spotykał się formalnie co najmniej dwa razy w roku oraz w innych przypadkach zgodnie z potrzebami. Będzie odpowiedzialna za zapewnienie prawidłowego raportowania i przeglądu wyników finansowych Spółki, a jej rola obejmuje monitorowanie rzetelności sprawozdań finansowych Spółki (w tym sprawozdań rocznych i śródrocznych oraz ogłoszeń o wynikach), przegląd kontroli wewnętrznej i ryzyka systemów zarządzania, przegląd wszelkich zmian zasad (polityki) rachunkowości, przegląd i monitorowanie zakresu usług nieaudytowych podejmowanych przez biegłych rewidentów oraz doradztwo w zakresie wyboru biegłych rewidentów. Komitet Audytu i Ryzyka ma nieograniczony dostęp do audytorów Spółki.

Zakres kompetencji Komitetu Audytu i Ryzyka znajduje się tutaj.

Komitet Wynagrodzeń

Komitetowi ds. Wynagrodzeń przewodniczy Fiona Rodford, a pozostali członkowie to Don Nicolson i Alain Gottesman, z których większość to niezależni dyrektorzy niewykonawczy. Dyrektor generalny i dyrektor finansowy będą uczestniczyć w posiedzeniach komisji w charakterze obserwatorów. Oczekuje się, że komitet ds. wynagrodzeń będzie spotykał się nie rzadziej niż raz w roku oraz w innych terminach, w zależności od potrzeb. Jest odpowiedzialny za określanie, w ramach uzgodnionego zakresu uprawnień, polityki Spółki w zakresie pakietów wynagrodzeń dyrektora naczelnego Spółki, przewodniczącego i dyrektorów wykonawczych, sekretarza spółki, kierowników wyższego szczebla i innych członków kierownictwa wykonawczego, zgodnie z wyznaczony do rozważenia. Komisja ds. wynagrodzeń jest również odpowiedzialna za ustalanie (zgodnie z polityką Spółki i w porozumieniu z Prezesem Zarządu i/lub dyrektorem generalnym) łącznego indywidualnego pakietu wynagrodzeń dla każdego dyrektora wykonawczego, sekretarza spółki i innych wyznaczonych członków wyższego szczebla kierownictwo (w tym premie, płatności motywacyjne i opcje na akcje lub inne nagrody w postaci akcji). Wynagrodzenie dyrektorów niewykonawczych będzie leżało w gestii Przewodniczącego i dyrektorów wykonawczych Rady. Żaden dyrektor ani kierownik nie będzie mógł brać udziału w jakichkolwiek dyskusjach dotyczących własnego wynagrodzenia. Ponadto komisja ds. wynagrodzeń jest odpowiedzialna za przegląd struktury, wielkości i składu (w tym umiejętności, wiedzy i doświadczenia) Rady oraz pełne rozważenie planowania sukcesji. Odpowiada również za rekomendowanie nowych nominacji Radzie.

Regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń znajduje się tutaj.

Komitet Nominacyjny

W skład Komitetu ds. Nominacji wchodzą Don Nicolson i Alain Gottesman, a przewodniczącą Komitetu jest Fiona Rodford. Do głównych zadań Komitetu ds. Nominacji w zakresie nominacji należy m.in. rozpatrywanie planowania sukcesji członków Zarządu; identyfikowanie i nominowanie do zatwierdzenia przez Zarząd kandydatów na wolne stanowiska w Zarządzie w miarę ich pojawiania się; ocenianie równowagi umiejętności, wiedzy i doświadczenia w Radzie; regularny przegląd struktury, wielkości i składu (w tym umiejętności, wiedzy i doświadczenia) Zarządu oraz przedstawianie Zarządowi zaleceń dotyczących zmian; przegląd potrzeb Grupy w zakresie przywództwa, zarówno wykonawczego, jak i niewykonawczego, w celu zapewnienia ciągłej zdolności Grupy do skutecznego konkurowania na rynku; oraz przedstawianie Radzie zaleceń dotyczących ponownego mianowania dowolnego Dyrektora Niewykonawczego po wygaśnięciu jego określonej kadencji lub przejściu na emeryturę.

Regulamin Komisji ds. Nominacji można znaleźć tutaj.

Dokument przyjęcia

pl_PLPolish