Menu
Dom > O >
The information below is disclosed in accordance with AIM Rule 26, and was updated on 26/04/2024.
ład korporacyjny
Rada odpowiada przed akcjonariuszami Spółki za dobry ład korporacyjny, a celem Rady jest osiągnięcie wysokiego standardu ładu korporacyjnego. Rada przyjęła Kodeks ładu korporacyjnego spółki notowanej na giełdzie (Kodeks QCA), a Oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego określa, w jaki sposób Grupa przestrzega 10 zasad Kodeksu QCA. Kod QCA można znaleźć tutaj.
Kod transakcyjny akcji
Spółka przyjęła, ze skutkiem od Dopuszczenia, kodeks obrotu akcjami dla dyrektorów i niektórych pracowników, który jest odpowiedni dla spółki, której akcje są dopuszczone do obrotu na AIM (szczególnie w odniesieniu do obrotu w okresach zamkniętych zgodnie z zasadą 21 Regulamin AIM dla firm). Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia przestrzegania przez dyrektorów i odpowiednich pracowników warunków tego kodeksu dotyczącego obrotu akcjami.
Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji
Jedną z podstawowych wartości Zenova Group Plcs („Firma”) jest przestrzeganie odpowiedzialnych i uczciwych praktyk biznesowych. Spółka zobowiązuje się do promowania i utrzymywania najwyższego poziomu standardów etycznych w odniesieniu do całej swojej działalności biznesowej. Reputacja Spółki w zakresie utrzymywania zgodnych z prawem praktyk biznesowych ma ogromne znaczenie, a niniejsza Polityka ma na celu ochronę tych wartości. W związku z tym Zenova Group Plc stosuje politykę zerowej tolerancji dla przekupstwa i korupcji i jest zobowiązana do uczciwego i uczciwego postępowania we wszystkich swoich transakcjach i relacjach biznesowych oraz do wdrażania i egzekwowania skutecznych systemów przeciwdziałania przekupstwu.
Politykę przeciwdziałania przekupstwu i korupcji można znaleźć tutaj.
Komitet Audytu i Ryzyka
Komitetowi Audytu i Ryzyka przewodniczyć będzie Alain Gottesman, a pozostali członkowie to Fiona Rodford i Etrur albański, z których większość to niezależni dyrektorzy niewykonawczy. Oczekuje się, że komitet ds. Audytu i Ryzyka będzie spotykał się formalnie co najmniej dwa razy w roku oraz w innych przypadkach zgodnie z potrzebami. Będzie odpowiedzialna za zapewnienie prawidłowego raportowania i przeglądu wyników finansowych Spółki, a jej rola obejmuje monitorowanie rzetelności sprawozdań finansowych Spółki (w tym sprawozdań rocznych i śródrocznych oraz ogłoszeń o wynikach), przegląd kontroli wewnętrznej i ryzyka systemów zarządzania, przegląd wszelkich zmian zasad (polityki) rachunkowości, przegląd i monitorowanie zakresu usług nieaudytowych podejmowanych przez biegłych rewidentów oraz doradztwo w zakresie wyboru biegłych rewidentów. Komitet Audytu i Ryzyka ma nieograniczony dostęp do audytorów Spółki.
Zakres kompetencji Komitetu Audytu i Ryzyka znajduje się tutaj.
Komitet Wynagrodzeń
The Remuneration committee is chaired by Etrur Albani and its other members are Fiona Rodford and Alain Gottesman, the majority of whom are independent non-executive directors. The CEO and Finance Director will attend committee meetings as observers. The remuneration committee is expected to meet not less than once a year and at such other times as required. It has responsibility for determining, within the agreed terms of reference, the Company’s policy on the remuneration packages of the Company’s chief executive, Chairman, and the executive directors, the company secretary, senior managers and such other members of the executive management as it is designated to consider. The remuneration committee also has responsibility for determining (within the terms of the Company’s policy and in consultation with the Chairman of the Board and/or the chief executive officer) the total individual remuneration package for each executive director, the company secretary and other designated senior executives (including bonuses, incentive payments and share options or other share awards). The remuneration of non-executive directors will be a matter for the Chairman and executive directors of the Board. No director or manager will be allowed to partake in any discussions as to their own remuneration. In addition, the remuneration committee has responsibility for reviewing the structure, size and composition (including the skills, knowledge and experience) of the Board and giving full consideration to succession planning. It also has responsibility for recommending new appointments to the Board.
Komitet Nominacyjny
The Nomination Committee is comprised of Etrur Albani and Alain Gottesman, with Fiona Rodford as chair of the committee. The Nomination Committee’s main functions in relation to nominations include, among other things, giving consideration to succession planning for Board members; identifying and nominating for the approval of the Board, candidates to fill Board vacancies as and when they arise; evaluating the balance of skills, knowledge and experience on the Board; regularly reviewing the structure, size and composition (including the skills, knowledge and experience) of the Board and making recommendations to the Board with regard to changes; reviewing the leadership needs of the Group, both executive and non-executive, with a view to ensuring the continued ability of the Group to compete effectively in the marketplace; and making recommendations to the Board about the re-appointment of any Non-Executive Director at the conclusion of their specified term of office or retiring.
Dokument przyjęcia
© Zenova Group Plc 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres siedziby: 172 Arlington Road, Londyn, Anglia, NW1 7HL
Polish 
English 
German 
Spanish 
Japanese 
French 
Ukrainian 
Dutch