Menu
Dom > O >
Poniższe informacje są ujawniane zgodnie z Zasadą 26 AIM i zostały zaktualizowane w dniu 26.04.2024.
ład korporacyjny
Rada odpowiada przed akcjonariuszami Spółki za dobry ład korporacyjny, a celem Rady jest osiągnięcie wysokiego standardu ładu korporacyjnego. Rada przyjęła Kodeks ładu korporacyjnego spółki notowanej na giełdzie (Kodeks QCA), a Oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego określa, w jaki sposób Grupa przestrzega 10 zasad Kodeksu QCA. Kod QCA można znaleźć tutaj.
Kod transakcyjny akcji
Spółka przyjęła, ze skutkiem od Dopuszczenia, kodeks obrotu akcjami dla dyrektorów i niektórych pracowników, który jest odpowiedni dla spółki, której akcje są dopuszczone do obrotu na AIM (szczególnie w odniesieniu do obrotu w okresach zamkniętych zgodnie z zasadą 21 Regulamin AIM dla firm). Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia przestrzegania przez dyrektorów i odpowiednich pracowników warunków tego kodeksu dotyczącego obrotu akcjami.
Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji
Jedną z podstawowych wartości Zenova Group Plcs („Firma”) jest przestrzeganie odpowiedzialnych i uczciwych praktyk biznesowych. Spółka zobowiązuje się do promowania i utrzymywania najwyższego poziomu standardów etycznych w odniesieniu do całej swojej działalności biznesowej. Reputacja Spółki w zakresie utrzymywania zgodnych z prawem praktyk biznesowych ma ogromne znaczenie, a niniejsza Polityka ma na celu ochronę tych wartości. W związku z tym Zenova Group Plc stosuje politykę zerowej tolerancji dla przekupstwa i korupcji i jest zobowiązana do uczciwego i uczciwego postępowania we wszystkich swoich transakcjach i relacjach biznesowych oraz do wdrażania i egzekwowania skutecznych systemów przeciwdziałania przekupstwu.
Politykę przeciwdziałania przekupstwu i korupcji można znaleźć tutaj.
Komitet Audytu i Ryzyka
Komitetowi Audytu i Ryzyka przewodniczyć będzie Alain Gottesman, a pozostali członkowie to Fiona Rodford i Etrur albański, z których większość to niezależni dyrektorzy niewykonawczy. Oczekuje się, że komitet ds. Audytu i Ryzyka będzie spotykał się formalnie co najmniej dwa razy w roku oraz w innych przypadkach zgodnie z potrzebami. Będzie odpowiedzialna za zapewnienie prawidłowego raportowania i przeglądu wyników finansowych Spółki, a jej rola obejmuje monitorowanie rzetelności sprawozdań finansowych Spółki (w tym sprawozdań rocznych i śródrocznych oraz ogłoszeń o wynikach), przegląd kontroli wewnętrznej i ryzyka systemów zarządzania, przegląd wszelkich zmian zasad (polityki) rachunkowości, przegląd i monitorowanie zakresu usług nieaudytowych podejmowanych przez biegłych rewidentów oraz doradztwo w zakresie wyboru biegłych rewidentów. Komitet Audytu i Ryzyka ma nieograniczony dostęp do audytorów Spółki.
Zakres kompetencji Komitetu Audytu i Ryzyka znajduje się tutaj.
Komitet Wynagrodzeń
Komisji ds. wynagrodzeń przewodniczy Etrur Albani, a jej pozostałymi członkami są Fiona Rodford i Alain Gottesman, z których większość to niezależni dyrektorzy niewykonawczy. Dyrektor generalny i dyrektor finansowy będą uczestniczyć w posiedzeniach komisji w charakterze obserwatorów. Oczekuje się, że komitet ds. wynagrodzeń będzie spotykał się nie rzadziej niż raz w roku oraz w innych wymaganych terminach. Odpowiada za określenie, w ramach uzgodnionego zakresu obowiązków, polityki Spółki dotyczącej pakietów wynagrodzeń dyrektora generalnego Spółki, Prezesa i dyrektorów wykonawczych, sekretarza spółki, menedżerów wyższego szczebla i innych członków kadry kierowniczej wykonawczej, według własnego uznania. przeznaczony do rozważenia. Komisja ds. wynagrodzeń jest również odpowiedzialna za ustalenie (w ramach polityki Spółki i po konsultacji z Prezesem Zarządu i/lub dyrektorem generalnym) całkowitego indywidualnego pakietu wynagrodzeń dla każdego dyrektora wykonawczego, sekretarza spółki i innych wyznaczonych członków wyższego szczebla kadrze kierowniczej (w tym premie, płatności motywacyjne i opcje na akcje lub inne nagrody w postaci akcji). Wynagrodzenie dyrektorów niewykonawczych będzie sprawą Prezesa i dyrektorów wykonawczych Zarządu. Żaden dyrektor ani menedżer nie będzie mógł brać udziału w jakichkolwiek dyskusjach na temat własnego wynagrodzenia. Ponadto komisja ds. wynagrodzeń jest odpowiedzialna za przegląd struktury, wielkości i składu (w tym umiejętności, wiedzy i doświadczenia) Zarządu oraz pełne uwzględnienie planowania sukcesji. Odpowiada także za rekomendowanie nowych nominacji do Zarządu.
Komitet Nominacyjny
W skład Komisji Nominacyjnej wchodzą Etrur Albani i Alain Gottesman, a przewodniczącą komisji jest Fiona Rodford. Do głównych zadań Komitetu ds. nominacji w zakresie nominacji należy m.in. uwzględnianie planowania sukcesji członków Zarządu; identyfikowanie i mianowanie do zatwierdzenia przez Zarząd kandydatów do obsadzenia wakatów w Zarządzie w miarę ich pojawiania się; ocena bilansu umiejętności, wiedzy i doświadczenia w Radzie; regularne przeglądanie struktury, wielkości i składu (w tym umiejętności, wiedzy i doświadczenia) Zarządu oraz przedstawianie Zarządowi rekomendacji w zakresie zmian; przegląd potrzeb Grupy w zakresie przywództwa, zarówno na stanowiskach wykonawczych, jak i niewykonawczych, w celu zapewnienia ciągłej zdolności Grupy do skutecznego konkurowania na rynku; oraz przedstawianie Zarządowi zaleceń dotyczących ponownego mianowania każdego Dyrektora Niewykonawczego po zakończeniu jego określonej kadencji lub przejściu na emeryturę.
Dokument przyjęcia
© Zenova Group Plc 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres siedziby: 172 Arlington Road, Londyn, Anglia, NW1 7HL
Polish 
English 
German 
Spanish 
Japanese 
French 
Ukrainian 
Dutch