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La siguiente información se divulga de acuerdo con la Regla 26 de AIM y se actualizó el 26/04/2024.

Gobierno Corporativo

El Directorio es responsable ante los accionistas de la Compañía por el buen gobierno corporativo y el objetivo del Directorio es lograr un alto nivel de gobierno corporativo. La Junta ha adoptado el Código de Gobierno Corporativo de la Alianza de Empresas Cotizadas (Código QCA) y la Declaración de Gobierno Corporativo establece cómo el Grupo cumple con los 10 Principios del Código QCA. El código QCA se puede encontrar aquí.

Compartir código de negociación

La Compañía ha adoptado, a partir de la Admisión, un código de negociación de acciones para los Directores y ciertos empleados, que es apropiado para una empresa cuyas acciones están admitidas a cotización en AIM (particularmente en relación con la negociación durante períodos cerrados de conformidad con la Regla 21 de la Reglas AIM para Empresas). La Compañía tomará todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento por parte de los Directores y cualquier empleado relevante con los términos de ese código de negociación de acciones.

Política Antisoborno y Corrupción

Uno de los valores fundamentales de Zenova Group Plcs (la "Compañía") es mantener prácticas comerciales responsables y justas. La Compañía se compromete a promover y mantener el más alto nivel de estándares éticos en relación con todas sus actividades comerciales. La reputación de la Compañía de mantener prácticas comerciales legales es de suma importancia y esta Política está diseñada para preservar estos valores. Por lo tanto, Zenova Group Plc tiene una política de tolerancia cero con respecto al soborno y la corrupción y se compromete a actuar de manera justa y con integridad en todos sus tratos y relaciones comerciales e implementar y hacer cumplir sistemas efectivos para contrarrestar el soborno.

La Política Antisoborno y Corrupción se puede encontrar aquí.

El Comité de Auditoría y Riesgos

El Comité de Auditoría y Riesgos estará presidido por Alain Gottesman y sus otros miembros son Fiona Rodford y Etrur Albani, la mayoría de los cuales son consejeros no ejecutivos independientes. Se espera que el comité de Auditoría y Riesgos se reúna formalmente por lo menos dos veces al año y, en caso contrario, según sea necesario. Tendrá la responsabilidad de garantizar que el desempeño financiero de la Compañía se informe y revise adecuadamente y su función incluye monitorear la integridad de los estados financieros de la Compañía (incluidas las cuentas anuales e intermedias y los anuncios de resultados), revisar el control interno y el riesgo. sistemas de gestión, revisando cualquier cambio en las políticas contables, revisando y monitoreando el alcance de los servicios distintos a los de auditoría realizados por los auditores externos y asesorando en la designación de auditores externos. El Comité de Auditoría y Riesgos tendrá acceso irrestricto a los auditores de la Sociedad.

El Término de Referencia del Comité de Auditoría y Riesgos se encuentra aquí.

El Comité de Remuneración

El comité de remuneraciones está presidido por Etrur Albani y sus otros miembros son Fiona Rodford y Alain Gottesman, la mayoría de los cuales son directores no ejecutivos independientes. El Director General y el Director Financiero asistirán a las reuniones del comité en calidad de observadores. Se espera que el comité de remuneraciones se reúna al menos una vez al año y en cualquier otro momento que sea necesario. Tiene la responsabilidad de determinar, dentro de los términos de referencia acordados, la política de la Compañía sobre los paquetes de remuneración del director ejecutivo, el presidente y los directores ejecutivos de la Compañía, el secretario de la compañía, los altos directivos y otros miembros de la dirección ejecutiva que corresponda. designado para considerar. El comité de remuneraciones también tiene la responsabilidad de determinar (dentro de los términos de la política de la empresa y en consulta con el presidente del consejo y/o el director ejecutivo) el paquete de remuneración individual total para cada director ejecutivo, el secretario de la empresa y otros altos cargos designados. ejecutivos (incluidos bonos, pagos de incentivos y opciones sobre acciones u otros premios en acciones). La remuneración de los consejeros no ejecutivos será competencia del Presidente y de los consejeros ejecutivos del Consejo. Ningún director o gerente podrá participar en discusiones sobre su propia remuneración. Además, el comité de remuneraciones tiene la responsabilidad de revisar la estructura, el tamaño y la composición (incluidas las habilidades, el conocimiento y la experiencia) de la Junta y dar plena consideración a la planificación de la sucesión. También tiene la responsabilidad de recomendar nuevos nombramientos a la Junta.

El término de referencia del Comité de Remuneración se puede encontrar aquí.

El Comité de Nominación

El comité de nombramientos está compuesto por Etrur Albani y Alain Gottesman, y Fiona Rodford es la presidenta del comité. Las principales funciones del Comité de Nominaciones en relación con las nominaciones incluyen, entre otras cosas, considerar la planificación de la sucesión de los miembros de la Junta; identificar y nominar para la aprobación de la Junta, candidatos para cubrir las vacantes de la Junta cuando surjan; evaluar el equilibrio de habilidades, conocimientos y experiencia en la Junta; revisar periódicamente la estructura, el tamaño y la composición (incluidas las habilidades, el conocimiento y la experiencia) de la Junta y hacer recomendaciones a la Junta con respecto a los cambios; revisar las necesidades de liderazgo del Grupo, tanto ejecutivo como no ejecutivo, con miras a garantizar la capacidad continua del Grupo para competir eficazmente en el mercado; y hacer recomendaciones a la Junta sobre la reelección de cualquier Director No Ejecutivo al finalizar su mandato específico o al jubilarse.

El término de referencia del Comité de Nominación se puede encontrar aquí.

Documentos constitucionales

Documento de Admisión