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Les informations ci-dessous sont divulguées conformément à la règle AIM 26 et ont été mises à jour le 26/04/2024.
Gouvernance d'entreprise
Le conseil est responsable devant les actionnaires de la Société d'une bonne gouvernance d'entreprise et l'objectif du conseil est d'atteindre une norme élevée de gouvernance d'entreprise. Le Conseil a adopté le Code de gouvernance d'entreprise de la Quoted Companies Alliance (Code QCA) et la Déclaration de gouvernance d'entreprise définit la manière dont le Groupe respecte les 10 principes du Code QCA. Le code QCA peut être trouvé ici.
Code de négociation d'actions
La Société a adopté, avec effet à compter de l'Admission, un code de négociation d'actions pour les Administrateurs et certains employés, qui est approprié pour une société dont les actions sont admises à la négociation sur l'AIM (notamment en ce qui concerne les transactions pendant les périodes fermées conformément à la Règle 21 du Règles AIM pour les entreprises). La Société prendra toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les Administrateurs et tous les employés concernés se conforment aux termes de ce code de négociation d'actions.
Politique de lutte contre les pots-de-vin et la corruption
L'une des valeurs fondamentales de Zenova Group Plcs (la « Société ») est de maintenir des pratiques commerciales responsables et équitables. La Société s'engage à promouvoir et à maintenir le plus haut niveau de normes éthiques en relation avec toutes ses activités commerciales. La réputation de la Société en matière de maintien de pratiques commerciales légales est d'une importance primordiale et cette politique est conçue pour préserver ces valeurs. Zenova Group Plc a donc une politique de tolérance zéro à l'égard des pots-de-vin et de la corruption et s'engage à agir équitablement et avec intégrité dans toutes ses transactions et relations commerciales et à mettre en œuvre et à appliquer des systèmes efficaces pour lutter contre les pots-de-vin.
La politique de lutte contre les pots-de-vin et la corruption peut être consultée ici.
Le comité d'audit et des risques
Le comité d'audit et des risques sera présidé par Alain Gottesman et ses autres membres sont Fiona Rodford et Etrur Albani, dont la majorité sont des administrateurs non exécutifs indépendants. Le comité d'audit et des risques doit se réunir formellement au moins deux fois par an et autrement selon les besoins. Il aura la responsabilité de s'assurer que la performance financière de la Société fait l'objet d'un rapport et d'un examen appropriés et son rôle comprend la surveillance de l'intégrité des états financiers de la Société (y compris les comptes annuels et intermédiaires et les annonces de résultats), l'examen du contrôle interne et des risques systèmes de gestion, en examinant toute modification des politiques comptables, en examinant et en surveillant l'étendue des services non liés à l'audit fournis par les auditeurs externes et en donnant des conseils sur la nomination des auditeurs externes. Le Comité d'Audit et des Risques a un accès illimité aux commissaires aux comptes de la Société.
Le mandat du comité d'audit et des risques peut être consulté ici.
Le Comité des Rémunérations
Le Comité de Rémunération est présidé par Etrur Albani et ses autres membres sont Fiona Rodford et Alain Gottesman, dont la majorité sont des administrateurs non exécutifs indépendants. Le PDG et le directeur financier assisteront aux réunions du comité en tant qu'observateurs. Le comité de rémunération devrait se réunir au moins une fois par an et à tout autre moment requis. Il est chargé de déterminer, dans le cadre des termes de référence convenus, la politique de la Société en matière de rémunération du directeur général de la Société, du Président, des administrateurs exécutifs, du secrétaire général, des cadres supérieurs et des autres membres de la direction exécutive. désigné à examiner. Le comité de rémunération est également chargé de déterminer (dans les termes de la politique de la Société et en consultation avec le Président du Conseil d'administration et/ou le directeur général) l'enveloppe de rémunération individuelle totale de chaque administrateur exécutif, du secrétaire général et des autres hauts responsables désignés. dirigeants (y compris les primes, les paiements incitatifs et les options sur actions ou autres attributions d’actions). La rémunération des administrateurs non exécutifs relèvera de la compétence du Président et des administrateurs exécutifs du Conseil. Aucun administrateur ou gérant ne sera autorisé à participer à des discussions concernant sa propre rémunération. En outre, le comité de rémunération est chargé de revoir la structure, la taille et la composition (y compris les compétences, les connaissances et l'expérience) du Conseil et de prendre pleinement en considération la planification de la succession. Il a également la responsabilité de recommander de nouvelles nominations au Conseil.
Le Comité des Nominations
Le comité de nomination est composé d'Etrur Albani et d'Alain Gottesman, avec Fiona Rodford comme présidente du comité. Les principales fonctions du comité de nomination en ce qui concerne les nominations comprennent, entre autres, l'examen de la planification de la succession des membres du conseil d'administration ; identifier et proposer, pour approbation du Conseil, des candidats pour combler les postes vacants au Conseil au fur et à mesure qu'ils surviennent ; évaluer l'équilibre des compétences, des connaissances et de l'expérience au sein du conseil d'administration ; examiner régulièrement la structure, la taille et la composition (y compris les compétences, les connaissances et l'expérience) du Conseil et faire des recommandations au Conseil concernant les changements ; examiner les besoins du Groupe en matière de leadership, tant exécutif que non exécutif, en vue de garantir la capacité continue du Groupe à être compétitif de manière efficace sur le marché ; et faire des recommandations au Conseil concernant le renouvellement du mandat de tout Administrateur non exécutif à la fin de son mandat spécifié ou prenant sa retraite.
Document d'admission
© Zenova Group Plc 2022. Tous droits réservés.
Adresse du siège social : 172 Arlington Road, Londres, Angleterre, NW1 7HL
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