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Die folgenden Informationen werden gemäß AIM-Regel 26 offengelegt und wurden am 26.04.2024 aktualisiert.
Die Firma: Zenova Group Plc
Eingetragener Sitz:172 Arlington Road, London, England, NW1 7HL
Firmennummer: 13403221
Land der Gründung: Das Unternehmen wurde am 17. Mai 2021 in England und Wales als Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen Zenova Group Limited gegründet und registriert. Das Unternehmen änderte seinen Namen am 15. Juni 2021 in Zenova Group Plc.
Einsatzland: Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich tätig.
UK City Code zu Übernahmen und Fusionen: Für die Gesellschaft gelten der UK City Code und Übernahmen und Fusionen.
Beschreibung des Geschäfts
Der Ursprung der Zenova Group Plc (das „Unternehmen“) wurde im Januar 2020 gegründet und bringt modernste Innovationen in die Welt des Brandschutzes und der Isolierung. Angetrieben von dem gleichen Ziel, die Landschaft des Brandschutzes in einer Branche zu reformieren, die seit mehr als fünf Jahrzehnten keinen technologischen Fortschritt erlebt hatte, entwickelten Tony Crawley und das technische Team die Ideen für die aktuellen Zenova-Produkte.
Die ersten entwickelten Produkte waren die Feuerfarbe Zenova FP und das Feuerlöschmittel Zenova FX. Die Kernprämisse dieser Produkte war wegweisend für den Rest der Marke Zenova: effektivere und einfacher zu verwendende Produkte, die auch umweltfreundlich und ungiftig waren.
Die ersten beiden bahnbrechenden Brandschutzprodukte erregten die Aufmerksamkeit von Dr. Etrur Albani. Als er die weitreichenden Vorteile der Innovation hinter den Zenova-Produkten erkannte, trat er in das Unternehmen ein und half ihm, in den Isolierbereich zu expandieren, was zur Entwicklung der Isolierfarbe und des Isolierputzes Zenova IP und Zenova IR führte.
Der wachsende Bedarf an den Zenova-Produkten in der Brandschutz- und Isolierungsbranche war sofort ersichtlich. Während das Zenova-Team weiter an weiteren Innovationen zur Brandbekämpfung und -verhütung arbeitete und sich auf die zum Patent angemeldete Hardware-Technologie ausdehnte, stieg die Nachfrage nach den Spitzenprodukten von Zenova bereits an. Angesichts der immer strengeren Prüfung der Brandschutzbranche, der Zertifizierung war entscheidend, um diesem Interesse aus der stark regulierten Welt der Gebäudesicherheit gerecht zu werden, und so begann Zenova im Dezember 2020 mit dem Prozess der Erlangung einer globalen Zertifizierung für seine Produkte durch unabhängige akkreditierte Labortests.
Zenova hat sich zu einem Unternehmen mit der neuesten verfügbaren Technologie in den Bereichen Brandschutz und Wärmedämmung entwickelt und bietet Produkte an, die auf vielen Ebenen sparen – Leben, Eigentum und Energie. Zenova ist derzeit dabei, weitere Investitionen zu sichern, um die Reichweite auf globale Märkte auszudehnen und seine kontinuierliche Forschung und Entwicklung zu finanzieren, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit bahnbrechender Technologie an der Spitze bleibt.
Die Gesellschaft ist die Holdinggesellschaft der Gruppe. Die wichtigsten Tochtergesellschaften des Unternehmens sind:
NAME DER FIRMA | HAUPTTÄTIGKEIT | LAND DER GRÜNDUNG | ANTEIL IN |
Zenova Ltd | Entwicklung von Brandschutz- und Temperaturmanagementprodukten | England & Wales | 100% |
Zenova Distribution Ltd | Vertrieb und Großhandel | England & Wales | 100% |
Der Aufsichtsrat
Fiona Rodford, nicht geschäftsführende Vorsitzende
Fiona ist People and Transformation Director mit umfassender Erfahrung in der Unternehmenstransformation in öffentlichen und privaten Organisationen in einer Vielzahl von Sektoren wie Einzelhandel, Banken und Fertigung. Sie hat in großen, komplexen Unternehmen, darunter Thomas Cook, Alliance & Leicester, BAA, TUI, Fenwick, erfolgreich bedeutende Geschäftsverbesserungen und Kulturveränderungen demonstriert. Nachdem sie eine Reihe von Executive Director-Positionen in großen PLCs innehatte, hat Fiona ihr eigenes Unternehmen gegründet und arbeitet mit CEOs und Executive-Teams zusammen, wobei sie eine Schlüsselrolle bei der Durchführung wesentlicher Transformationsprojekte einnimmt. Fiona ist Mitglied des Kuratoriums von Pilotlight.
Thomas Melchior, Vorstandsvorsitzender
Thomas verfügt über umfangreiche Führungserfahrung als CEO/COO/CFO in technologieorientierten, kundenorientierten Unternehmen in aufstrebenden Märkten und Technologien. Thomas hatte mehrere Verwaltungsratsmandate bei Unternehmen auf der ganzen Welt inne, darunter CFO bei CWC Maldives/Dhiraagu, COO bei PTK Kosovo, CEO von Horizon Remote Services Pvt. Ltd und CFO von Swisscom International India/Essar Cellular. Er hat erfolgreich Unternehmen und Teams geführt, von kleinen Startup-Organisationen bis hin zu großen komplexen Organisationen in Turnaround-Szenarien mit über 2500 Mitarbeitern und einem Umsatz von 400 Mio. EUR. Thomas war Finanzdirektor der Zenova Group, bevor er im Juli 2023 die Geschäftsführung übernahm. Er verfügt über einen MBA der University of Rochester und ein eidgenössisches Diplom in Betriebswirtschaftslehre der Zurich Business School.
Dr. Etrur Albani, nicht geschäftsführender Direktor
Etrur ist ein Serienunternehmer, der viele Führungspositionen sowohl in Start-ups als auch in etablierten Unternehmen bekleidet hat. Er ist erfahren im Turnaround-Management und in der strategischen Entwicklung. 2003 kam er als Manager für strategische Planung zu Post and Telecom of Kosova, wechselte dann zum Direktor für strategische Planung und Entwicklung, bevor er zum Geschäftsführer ernannt wurde, wo er für bedeutende Umstrukturierungen und Wachstum verantwortlich war. Etrur hat einen Ph.D. und hat den Oxford Strategic Leadership Course an der Said Business School absolviert.
Alain Gottesman, unabhängiger nicht geschäftsführender Direktor
Alain ist ein leitender strategischer Berater mit Erfahrung in der Arbeit mit multinationalen Unternehmen unterschiedlicher Größe, von Start-ups bis hin zu großen börsennotierten Unternehmen wie Denton's Advisory, Guidry Libya Port Susah Advisory und Gulf Islamic Investment Dubai Advisory. Alain arbeitete 2018 auch mit dem saudi-arabischen Büro des Kronprinzen an einem Entsalzungsprojekt. Er war an zahlreichen Eigenkapitalbeschaffungen und M&A-Transaktionen als Direktor, Berater und Investor auf der ganzen Welt beteiligt und lebt seit mehr als 20 Jahren in den USA 10 Jahre und 8 Jahre in Australasien, Japan, Hongkong und Singapur. Zu Alains Erfahrung zählen der Director of M&A bei der Strand Partners Investment Bank, der CEO von Tochtergesellschaften bei Schlumberger Smart Cards & Terminals und der Vice President von Citizen Japan in der Niederlassung in Tokio.
Berater und Sekretär
| Nominierter Berater | SPARK Advisory Partners Limited 5 St. Johns Lane London EC1M4BH |
| Gemeinsamer Makler | SI-Hauptstadt Brückenstraße 46 Godalming, Surrey, GU7 1HL |
| Gemeinsamer Makler | Peterhouse Capital Ltd, |
| Rechtsberater | Rosenblatt GmbH 9-13 St. Andrew Street London EC4A 3AF |
| Berichterstatter und Wirtschaftsprüfer | PKF Littlejohn LLP 15 Westferry-Zirkus Canary Wharf London E14 4HD |
| Registrator | Neville Registrars Limited Neville-Haus Stahlparkstraße Halesowen B62 8HD |
| Firmensekräterin | Orana Corporate LLP Eccleston Yards 25 Eccleston-Platz London SW1W 9NF |
Informationen teilen (letzte Aktualisierung 14.03.2024)
AIM-Symbol: ZED
Indexmarkt: ZIEL.
Das Unternehmen ist an keinen anderen Börsen oder Handelsplattformen notiert.
ISIN-Nummer: GB00BNVVH568
Anzahl der ausgegebenen AIM-Wertpapiere: 106,350,973
Prozentsatz der Aktien, die sich nicht in öffentlichem Besitz befinden: 45.31%
Wesentliche und bedeutende Aktionäre
| Gesellschafter/Konzern | Menge | Prozent, % |
| Rockmasters Limited | 16,700,000 | 15.70% |
| Linden Holdings (Malta) Limited | 11,750,000 | 11.05% |
| Die Bank of New York (Nominees) Limited | 9,614,872 | 9.04% |
| JIM Nominees Limited | 9,502,942 | 8.94% |
| Lawshare Nominees Limited | 9,031,990 | 8.49% |
| BNY (OCS) Nominees Limited | 7,697,368 | 7.24% |
| Hargreaves Lansdown (Nominierte) Limited | 7,656,014 | 7.20% |
| 1291211 BC Ltd | 5,405,000 | 5.08% |
| HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited | 5,034,268 | 4.73% |
| Dr. Etrur Albani | 4,700,000 | 4.42% |
| Rathbone Nominees Limited | 3,267,000 | 3.07% |
Es bestehen keine Beschränkungen für die Übertragung von Wertpapieren.
Unternehmensführung
Der Vorstand ist gegenüber den Aktionären des Unternehmens für eine gute Unternehmensführung rechenschaftspflichtig, und es ist das Ziel des Vorstands, einen hohen Standard der Unternehmensführung zu erreichen. Der Vorstand hat den Corporate-Governance-Kodex der Allianz der notierten Unternehmen (QCA-Kodex) angenommen, und die Erklärung zur Unternehmensführung legt dar, wie die Gruppe die 10 Grundsätze des QCA-Kodex einhält. Den QCA-Code finden Sie hier.
Aktienhandelskodex
Das Unternehmen hat mit Wirkung ab der Zulassung einen Aktienhandelskodex für die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmte Mitarbeiter eingeführt, der für ein Unternehmen angemessen ist, dessen Aktien zum Handel an AIM zugelassen sind (insbesondere in Bezug auf den Handel während geschlossener Zeiten gemäß Regel 21 des AIM-Regeln für Unternehmen). Die Gesellschaft wird alle angemessenen Schritte unternehmen, um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Kodex für den Aktienhandel durch die Direktoren und alle relevanten Mitarbeiter sicherzustellen.
Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption
Einer der Grundwerte der Zenova Group Plc (das „Unternehmen“) ist die Aufrechterhaltung verantwortungsvoller und fairer Geschäftspraktiken. Das Unternehmen verpflichtet sich zur Förderung und Aufrechterhaltung höchster ethischer Standards in Bezug auf alle seine Geschäftsaktivitäten. Der Ruf des Unternehmens für die Aufrechterhaltung rechtmäßiger Geschäftspraktiken ist von größter Bedeutung und diese Richtlinie soll diese Werte bewahren. Zenova Group Plc verfolgt daher eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Bestechung und Korruption und verpflichtet sich, in allen Geschäftsbeziehungen und Beziehungen fair und integer zu handeln sowie wirksame Systeme zur Bekämpfung von Bestechung einzuführen und durchzusetzen.
Die Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption finden Sie hier.
Der Prüfungs- und Risikoausschuss
Vorsitzender des Prüfungs- und Risikoausschusses ist Alain Gottesman. Weitere Mitglieder sind Fiona Rodford und Etrur Albani, von denen die meisten unabhängige, nicht geschäftsführende Direktoren sind. Es wird erwartet, dass der Prüfungs- und Risikoausschuss mindestens zweimal jährlich und ansonsten nach Bedarf zusammentritt. Er trägt die Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass über die finanzielle Leistung des Unternehmens ordnungsgemäß berichtet und überprüft wird, und seine Rolle umfasst die Überwachung der Integrität der Jahresabschlüsse des Unternehmens (einschließlich Jahres- und Zwischenabschlüsse und Ergebnismitteilungen) sowie die Überprüfung der internen Kontrolle und des Risikos Managementsysteme, Überprüfung etwaiger Änderungen der Rechnungslegungsmethoden, Überprüfung und Überwachung des Umfangs der von externen Abschlussprüfern erbrachten Nichtprüfungsleistungen und Beratung bei der Bestellung externer Abschlussprüfer. Der Prüfungs- und Risikoausschuss hat uneingeschränkten Zugang zu den Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft.
Das Mandat des Prüfungs- und Risikoausschusses finden Sie hier.
Der Vergütungsausschuss
Vorsitzender des Vergütungsausschusses ist Etrur Albani, und seine weiteren Mitglieder sind Fiona Rodford und Alain Gottesman, von denen die meisten unabhängige nicht geschäftsführende Direktoren sind. Der CEO und der Finanzdirektor nehmen als Beobachter an den Ausschusssitzungen teil. Der Vergütungsausschuss soll mindestens einmal im Jahr und zu anderen erforderlichen Zeitpunkten zusammentreten. Er ist dafür verantwortlich, im Rahmen der vereinbarten Aufgabenbereiche die Unternehmensrichtlinie für die Vergütungspakete des CEO, des Vorsitzenden und der geschäftsführenden Direktoren, des Unternehmenssekretärs, der leitenden Angestellten und anderer Mitglieder der Geschäftsführung festzulegen, die er zu prüfen hat. Der Vergütungsausschuss ist außerdem dafür verantwortlich (im Rahmen der Unternehmensrichtlinie und in Absprache mit dem Vorstandsvorsitzenden und/oder dem CEO) das gesamte individuelle Vergütungspaket für jeden geschäftsführenden Direktor, den Unternehmenssekretär und andere benannte leitende Angestellte festzulegen (einschließlich Boni, Anreizzahlungen und Aktienoptionen oder anderer Aktienzuteilungen). Die Vergütung nicht geschäftsführender Direktoren obliegt dem Vorsitzenden und den geschäftsführenden Direktoren des Vorstands. Keinem Direktor oder Manager ist es gestattet, an Diskussionen über seine eigene Vergütung teilzunehmen. Darüber hinaus ist der Vergütungsausschuss dafür verantwortlich, die Struktur, Größe und Zusammensetzung (einschließlich der Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen) des Vorstands zu überprüfen und die Nachfolgeplanung umfassend zu berücksichtigen. Er ist auch dafür verantwortlich, dem Vorstand neue Ernennungen vorzuschlagen.
Die Geschäftsordnung des Vergütungsausschusses finden Sie hier.
Der Nominierungsausschuss
Der Nominierungsausschuss besteht aus Etrur Albani und Alain Gottesman, Vorsitzende des Ausschusses ist Fiona Rodford. Zu den Hauptaufgaben des Nominierungsausschusses im Zusammenhang mit Nominierungen gehören unter anderem die Berücksichtigung der Nachfolgeplanung für Vorstandsmitglieder; die Identifizierung und Nominierung von Kandidaten zur Besetzung freier Vorstandsposten zur Genehmigung durch den Vorstand, wenn diese entstehen; die Bewertung der Ausgewogenheit von Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen im Vorstand; die regelmäßige Überprüfung der Struktur, Größe und Zusammensetzung (einschließlich der Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen) des Vorstands und die Abgabe von Empfehlungen an den Vorstand in Bezug auf Änderungen; die Überprüfung des Führungsbedarfs der Gruppe, sowohl geschäftsführend als auch nicht geschäftsführend, um die anhaltende Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe auf dem Markt sicherzustellen; und die Abgabe von Empfehlungen an den Vorstand zur Wiederernennung von nicht geschäftsführenden Direktoren nach Ablauf ihrer festgelegten Amtszeit oder bei Ausscheiden aus dem Unternehmen.
Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses finden Sie hier.
Zulassungsdokument
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